Operation Jackal IV von INTERPOL
INTERPOL hat 58 Festnahmen, 263 identifizierte Verdächtige und 2,67 Millionen Dollar beschlagnahmt, nachdem eine Operation in 22 Ländern gegen Krypto-Investitionsbetrügereien, Romantikbetrug und Geldwäsche-Netzwerke durchgeführt wurde. Laut einer offiziellen INTERPOL-Mitteilung, die am 25. August veröffentlicht wurde, lief die Operation Jackal IV über acht Monate, von November 2025 bis Juni 2026, und konzentrierte sich auf die Finanzsysteme, die von organisierten Verbrechergruppen in Westafrika genutzt werden.
Teilnehmende Länder und Gruppen
Behörden aus 22 Ländern auf sechs Kontinenten nahmen an der Operation teil, darunter die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Kanada, die Vereinigten Arabischen Emirate, Südafrika, Argentinien, Nigeria, Rumänien und mehrere europäische Länder. Die Ermittler konzentrierten sich auf Gruppen wie Black Axe und ähnliche kriminelle Organisationen, die beschuldigt werden, Romantikbetrügereien, gefälschte Krypto-Investitionen, Betrug mit Geschäfts-E-Mails und andere Finanzverbrechen zu betreiben.
Ermittlungen und Ergebnisse
Die Polizei verfolgte auch Briefkastenfirmen, Bankkonten, digitale Geldbörsen und externe Dienstleister, die verwendet wurden, um gestohlenes Geld zu empfangen oder zu verbergen. Während der Operation half INTERPOL den teilnehmenden Behörden, Informationen über Grenzen hinweg auszutauschen, finanzielle Aktivitäten zu analysieren und die Durchsetzung zu koordinieren. Die Organisation bot auch spezielle Schulungen für Ermittler an, die mit Geldwäschefällen befasst waren.
„Indem wir illegale Finanzströme über Grenzen hinweg verfolgen, greifen wir das Lebenselixier der organisierten Kriminalität an und machen es den kriminellen Netzwerken zunehmend schwerer, aus ihren Aktivitäten Profit zu schlagen“, sagte Tomonobu Kaya, Direktor des INTERPOL-Zentrums für Finanzkriminalität und Korruptionsbekämpfung.
Laut INTERPOL führte die Operation Jackal IV zu 58 Festnahmen und der Identifizierung von weiteren 263 Personen, die verdächtigt werden, Verbindungen zu den ins Visier genommenen kriminellen Netzwerken zu haben.
Fallbeispiele aus verschiedenen Ländern
In Argentinien entdeckte die Bundespolizei ein Netzwerk, das als Crime-as-a-Service verdächtigt wird, Website-Domains und Unterstützung bei Geldwäsche für westafrikanische Verbrechergruppen bereitzustellen. Die Ermittler identifizierten 196 Personen, die mit der Operation in Verbindung standen, und nahmen 17 Verdächtige fest. Ein INTERPOL-Operationsteam unterstützte die argentinischen Behörden bei der Untersuchung der beschlagnahmten Informationen.
Die südafrikanischen Behörden führten die größte Durchsetzungsaktion der Operation durch und nahmen 39 Personen während Razzien an sieben Standorten in Johannesburg fest. Die Polizei verband die Standorte mit einer Gruppe, die beschuldigt wird, Romantik- und Investitionsbetrügereien gegen Rentner in englischsprachigen Ländern durchzuführen.
In Rumänien zerschlug die Polizei ein Callcenter, das beschuldigt wird, Investoren hohe Renditen aus Aktien und Kryptowährungen anzubieten. Ermittler schätzten, dass die Gruppe weltweit etwa 143 Millionen Euro gestohlen und gewaschen hat. Die Polizei nahm 11 Personen fest und beschlagnahmte etwa 330.000 Euro in bar und Kryptowährung, sechs Immobilien und mehrere Luxusuhren.
Internationale Zusammenarbeit und weitere Operationen
Operation Jackal IV stellte auch fest, dass einige westafrikanische Verbrechergruppen Crime-as-a-Service-Tools von externen Anbietern kauften, oft über Märkte im Dark Web. INTERPOL sagte, solche Vereinbarungen ermöglichten es Betrugsgruppen, die Website-Infrastruktur, Geldwäsche und andere technische Arbeiten auszulagern.
Im Juli berichtete crypto.news von einer weiteren INTERPOL-Operation, die 5.811 Festnahmen und die Beschlagnahme von 293 Millionen Dollar an illegalen Vermögenswerten in 97 Ländern und Gebieten zur Folge hatte. Die thailändische Polizei entdeckte während dieser früheren Operation ein Krypto-Wäsche-Netzwerk.
Die Vereinigten Staaten gehörten zu den 22 Ländern, die an der Operation Jackal IV teilnahmen, obwohl die Mitteilung von INTERPOL keine spezifische Festnahme oder Vermögensbeschlagnahme aus der Operation beschrieb. Amerikanische Behörden haben separat ausländische Netzwerke verfolgt, die beschuldigt werden, US-Bürger mit ähnlichen Romantik- und Krypto-Investitionsschemen ins Visier zu nehmen.
Die Staatsanwälte sagten, dass die Scam Center Strike Force des DOJ seit ihrer Gründung im November 2025 mehr als 800 Millionen Dollar beschlagnahmt hat. Während einer separaten Durchsetzungsaktion im Juni fror Coinbase über 3 Millionen Dollar in Kryptowährung ein, die mit angeblichen Betrugsnetzwerken in Südostasien verbunden war.
