Verhaftungen im Zusammenhang mit Geldwäsche für Kryptowährungen in Japan
Die japanische Polizei hat sechs Personen im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Geldwäschebetrieb für Kryptowährungen verhaftet, bei dem etwa 91 Millionen Yen (580.000 Dollar) aus vermuteten Betrugsgewinnen involviert sind. Die Ermittler untersuchen Transaktionen, die mit rund 30 Opfern im ganzen Land verbunden sind. Japans Jiji Press berichtete am 8. Oktober, dass eine gemeinsame Untersuchung, an der die Metropolitan Police Department von Tokio und die Cybercrime-Ermittler der National Police Agency beteiligt waren, zu den sechs Verhaftungen geführt hat.
Details der Ermittlungen
Die Behörden vermuten, dass die Gruppe ein Bankkonto eines Personalvermittlungsunternehmens genutzt hat, um Geld zu empfangen, das durch Investitionsbetrügereien gestohlen wurde, bevor sie die Gelder in Kryptowährung umwandelten und an die Betreiber des Betrugs übertrugen. Die Verhaftungen betreffen eine ursprüngliche Transaktion von 4,4 Millionen Yen (28.000 Dollar) am 16. Februar 2024. Die Polizei untersucht, ob dieselbe Operation zwischen Februar und März dieses Jahres etwa 91 Millionen Yen bearbeitet hat.
Zu den Verhafteten gehören Keisuke Tanaka, 36, Präsident des Personalvermittlungsunternehmens Weather, und Yusuke Shibuya, 45, ein in Tokio lebender Mann, dessen Beruf nicht bekannt gegeben wurde. Laut den von Jiji Press zitierten japanischen Behörden wurden die Verdächtigen unter dem Verdacht verhaftet, gegen das Gesetz zur Bestrafung organisierter Kriminalität verstoßen zu haben, indem sie kriminelle Erträge verborgen.
Die Rolle des Unternehmens Weather
Die gemeinsame Untersuchung umfasste die Metropolitan Police Department von Tokio und die Abteilung für spezielle Cybercrime-Ermittlungen der National Police Agency. Weather hat seinen Sitz in Izumisano, Präfektur Osaka. Die Ermittler glauben, dass das Firmenbankkonto Geld erhalten hat, das mit einem Investitionsbetrug in Verbindung steht, der Menschen über soziale Medien anvisierte.
Die Polizei behauptet, die Verdächtigen hätten die Gelder über ausländische Kanäle in Kryptowährung umgewandelt, was es schwieriger macht, die ursprüngliche Quelle des Geldes zu identifizieren.
Der japanische Sender FNN bestätigte separat, dass die Polizei untersucht, ob die Gruppe Geld von Betrugsopfern in Kryptowährung umwandelte und es zurück an die Organisation übertrug, die für die ursprünglichen Betrügereien verantwortlich war. Die Behörden haben die Identitäten der verbleibenden vier Verdächtigen in den geprüften Berichten nicht veröffentlicht. Die Reaktionen der sechs Personen auf die Vorwürfe wurden nicht öffentlich bekannt gegeben, und die Verhaftungen begründen nicht, dass sie die mutmaßlichen Straftaten begangen haben.
Ermittlungen zu Geldwäsche und Betrug
Die Ermittler glauben, dass das Firmenbankkonto von Weather als erstes Ziel für Gelder verwendet wurde, die von Opfern gestohlen wurden. Nachdem das Geld empfangen wurde, sollen die verdächtigen Betreiber angeblich Kryptowährungsumwandlungen über Handelskanäle außerhalb Japans arrangiert haben. FNN beschrieb Tanaka als einen mutmaßlichen inoffiziellen Betreiber einer Kryptowährungsbörse, der Transaktionen mit mutmaßlichen kriminellen Erträgen abwickelte.
Die Behörden glauben, dass die Gelder vom Bankkonto des Unternehmens in Kryptowährung umgewandelt wurden, bevor sie Shibuya und anderen Vermittlern erreichten. Shibuya soll angeblich geholfen haben, die digitalen Vermögenswerte an die Betrugsorganisation zurückzugeben, manchmal am selben Tag, an dem die ursprüngliche Banküberweisung stattfand.
Umfang der Ermittlungen
Die Polizei untersucht etwa 91 Millionen Yen an Überweisungen, von denen angenommen wird, dass sie während Februar und März 2024 durch die Operation geflossen sind. Laut Jiji Press umfasste das Geld mutmaßliche Erträge aus Investitionsbetrügereien in sozialen Medien, die etwa 30 Personen in 15 japanischen Präfekturen betrafen.
Die größere Zahl stellt den Betrag dar, der untersucht wird, nicht einen bestätigten kriminellen Verlust, der von einem Gericht festgestellt wurde. Die Ermittler vermuten, dass das Unternehmen etwa 1 % des Geldes, das in Kryptowährung umgewandelt wurde, als Vergütung für seine Dienstleistungen erhalten hat.
Reaktionen der Behörden
Die Verhaftungen folgen einer verstärkten Aufmerksamkeit der japanischen Behörden für Investitionsbetrügereien und Kryptowährungsüberweisungen, die mit betrügerischen Aktivitäten verbunden sind. Im August 2026 forderte Japans Finanzdienstleistungsbehörde stärkere Maßnahmen von inländischen Kryptowährungsbörsen, um zu verhindern, dass Kriminelle Vermögenswerte, die mit Betrug in Verbindung stehen, schnell abheben können.
Die National Police Agency Japans verzeichnete 9.523 Fälle von Investitionsbetrug in sozialen Medien im Jahr 2025, wobei die gemeldeten Verluste etwa 128,8 Milliarden Yen erreichten. Dieselben Berichte identifizierten Tausende von Fällen von Romantikbetrug, die Überweisungen an betrügerische Investitionsplattformen oder Kryptowährungs-Wallets beinhalteten.
Internationale Ermittlungen
Separat zielte eine internationale Operation, die von INTERPOL zwischen Januar und April 2026 koordiniert wurde, auf Finanzbetrugs- und Geldwäsche-Netzwerke ab, die in mehreren Ländern tätig waren. Die INTERPOL-Untersuchung zu Kryptowährungsbetrug führte zu 5.811 Verhaftungen und identifizierte mehr als 142.000 Opfer in den teilnehmenden Jurisdiktionen.
Für die Weather-Untersuchung haben die japanischen Behörden nicht bekannt gegeben, ob die mutmaßlichen 91 Millionen Yen durch lizenzierte inländische Börsen geflossen sind oder welche ausländischen Dienste beteiligt waren. Jiji Press berichtete, dass die Plädoyers der Verdächtigen nicht veröffentlicht wurden und dass das Unternehmen am 9. Oktober an die Staatsanwaltschaft überwiesen werden sollte.
