TRON und die US-Sanktionen
TRON ist in eine weitere Sanktionsmaßnahme der USA verwickelt, nachdem das Finanzministerium sieben Adressen im Netzwerk auf die Sanktionsliste gesetzt hat. Diese Adressen stehen im Verdacht, mit einem Jackpotting-Betrieb an Geldautomaten in Verbindung zu stehen, der mit der kriminellen Organisation Tren de Aragua assoziiert wird. Laut TRM Labs erhielten die sieben TRON-Adressen seit März 2022 insgesamt etwa 6,1 Millionen US-Dollar an Zuflüssen. Die Blockchain-Intelligenzfirma warnte jedoch, dass nicht alle Mittel notwendigerweise mit dem angeblichen Jackpotting-Schema verbunden sind.
Sanktionen und ihre Hintergründe
Die Adressen wurden in die Liste der speziell benannten Staatsangehörigen und blockierten Personen aufgenommen, da das Büro für ausländische Vermögenskontrolle des US-Finanzministeriums acht Personen und zwei in Mexiko ansässige Unternehmen wegen ihrer Aktivitäten sanktionierte. Ein weiterer Führer von Tren de Aragua, dem vom Finanzministerium eine Beteiligung am illegalen Goldabbau vorgeworfen wird, wurde ebenfalls in derselben Maßnahme benannt.
„Die Adressen waren Einzahlungsadressen, die von einer zentralisierten Krypto-Börse gehostet wurden.“
Dies gab der Sanktionsmaßnahme eine direkte Verbindung zu Konten, die über einen Anbieter von virtuellen Vermögenswerten gehalten werden, anstatt über Selbstverwahrungs-Wallets.
Finanzielle Verbindungen und Aktivitäten
TRM verfolgte den Großteil der 6,1 Millionen US-Dollar auf die TRON-Adresse, die Eric Gabriel Cardenas Arzola zugeordnet ist, welche etwa 2,1 Millionen US-Dollar erhielt. Laut der Analyse der Firma folgte die Aktivität über die sieben Adressen einem ähnlichen Muster: Jede erhielt Mittel aus zahlreichen Quellen über Einzahlungsadressen, die an einer zentralisierten Börse gehostet wurden, während die meisten seit Monaten inaktiv geblieben sind.
Die Mittel blieben jedoch nicht bei den sieben Wallets. TRM berichtete, dass die sanktionierten Adressen Kryptowährung an andere Adressen sendeten, die mit Tren de Aragua verbunden sind. Eine zweite Gruppe von Adressen übermittelte anschließend etwa 35 Millionen US-Dollar an ein Netzwerk, das von den US-Behörden mit dem venezolanischen Staatsbürger Jorge Figueira in Verbindung gebracht wird.
„US-Behörden haben Figueira angeklagt, etwa 1 Milliarde US-Dollar an illegalen Mitteln gewaschen zu haben.“
Jackpotting-Schema und seine Auswirkungen
Das Finanzministerium beschrieb den Betrieb hinter den neuesten Sanktionen als ein Jackpotting-Schema für Geldautomaten, einen Cyberangriff, bei dem Kriminelle Schwachstellen in Geldautomaten oder interaktiven Geldautomaten ausnutzen und Malware installieren, die sie zwingt, Bargeld auszugeben, ohne ein Bankkonto zu belasten. Laut dem vom Finanzministerium zitierten Bericht, den TRM anführt, beinhalten die Angriffe typischerweise die Überwachung einer gezielten Maschine, bevor die Malware installiert und aus der Ferne aktiviert wird, um die Sicherheitskontrollen zu umgehen.
Die gemeldeten US-Verluste durch angebliche Jackpotting-Angriffe von Tren de Aragua beliefen sich bis August 2025 auf 40,73 Millionen US-Dollar bei mehr als 1.500 Angriffen. Seit dem 21. Oktober 2025 hat das Justizministerium 98 Personen wegen ihrer angeblichen Rollen in Jackpotting-Schemata angeklagt.
TRONs Rolle im globalen Krypto-Markt
TRONs Auftreten in der neuesten Sanktionsmaßnahme erfolgt, während die Blockchain einen großen Anteil am globalen USDT-Geschäft abwickelt. Im zweiten Quartal verarbeitete TRON 2,1 Billionen USDT-Überweisungen, während der Markt für Stablecoins einen Rekord von 89,2 Milliarden US-Dollar erreichte.
Die Wallets hatten seit 2023 mehr als 1,4 Millionen US-Dollar erhalten, während Tether die Salden nach dem Sanktionsupdate einfrohr. Kürzlich erklärte Tether, dass es geholfen habe, fast 550 Millionen USDT, die mit dem Iran verbunden sind, im Jahr 2026 einzufrieren.
Empfehlungen und Ausblick
Laut TRM unterscheiden sich die neuesten Tren de Aragua-Adressen von Selbstverwahrungs-Wallets, da alle sieben Einzahlungsadressen sind, die an einer zentralisierten Börse gehostet werden. Die Börse, die die Adressen hostet, kann daher möglicherweise die zugrunde liegenden Kontoinhaber und die damit verbundenen Konten identifizieren.
TRM sagte, dass Anbieter von virtuellen Vermögenswerten und Finanzinstitute die sieben TRON-Adressen überprüfen und historische Transaktionen auf Exposition prüfen sollten. Ihre Analyse empfahl, diese Überprüfungen auf indirekte Gegenparteien auszudehnen, da Mittel von den benannten Adressen zu anderen Wallets, die mit Tren de Aragua verbunden sind, bewegt wurden.
Die unmittelbare Compliance-Arbeit liegt bei der Börse, die die sieben Adressen hostet, und anderen Anbietern von virtuellen Vermögenswerten, die Mittel verarbeitet haben, die zu oder von ihnen bewegt wurden, sagte TRM. Das Unternehmen plant, die Aktivitäten, die mit den Adressen und dem finanziellen Netzwerk von Tren de Aragua verbunden sind, weiterhin zu verfolgen.
