Verurteilung eines kolumbianischen Kryptowährungsbrokers
Ein kolumbianischer Kryptowährungsbroker, bekannt als „Rey“, wurde zu 160 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er 14,5 Millionen Dollar aus Drogenverkäufen mit USDT von Tether gewaschen hat und an einer Verschwörung zur Einfuhr von Kokain beteiligt war. Die Operation verband kolumbianische Drogenhändler, eine nicht lizenzierte amerikanische Krypto-Börse und ein Netzwerk von Briefkastenfirmen.
Details der Operation
Die Staatsanwälte sicherten sich zudem einen Verfallsbeschluss über 14,75 Millionen Dollar, während fünf Mitangeklagte Haftstrafen erhielten. Diese Operation hat den Broker mehr als 13 Jahre hinter Gittern gebracht. Am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, gaben die Bundesstaatsanwälte bekannt, dass Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, 63 Jahre alt, eine Haftstrafe von 160 Monaten für seine Rolle beim Waschen von etwa 14,5 Millionen Dollar und der Verschwörung zur Einfuhr von Kokain in die Vereinigten Staaten erhielt.
Der Fall offenbarte zudem eine viel größere finanzielle Operation, die Hunderte Millionen Dollar verwaltete. Zwischen Mai und November 2023 arbeitete Zuluaga Duque mit mehreren Komplizen zusammen, um etwa 14,5 Millionen Dollar aus Drogenhandelserlösen durch ein grenzüberschreitendes Kryptowährungs-Wäschenetzwerk zu bewegen.
Finanzielles Schema der Kriminellen
Die Operation folgte einem einfachen finanziellen Schema: Kriminelle Erlöse wurden in Kolumbien in die Stablecoin USDT umgewandelt, an einen amerikanischen Vermittler übertragen und gegen US-Dollar getauscht. Diese Dollar reisten dann durch amerikanische Briefkastenfirmen, bevor sie zu kolumbianischen Unternehmen zurückkehrten, wo sie in Pesos umgewandelt und verteilt wurden.
Die Rolle von Maximilien de Hoop Cartier
Im Zentrum der amerikanischen Operation stand Maximilien de Hoop Cartier, ein argentinischer Staatsbürger, der behauptete, Verbindungen zur berühmten Cartier-Juwelierdynastie zu haben. Cartier betrieb ein nicht lizenziertes Kryptowährungs-Geldüberweisungsunternehmen, das als legitimes Technologieunternehmen präsentiert wurde. Die Staatsanwälte gaben an, dass seine Operation mehr als 470 Millionen Dollar an illegalen Erlösen bearbeitete, was die 14,5 Millionen Dollar, die direkt Zuluaga Duque’s Wäscheaktivitäten zugeschrieben wurden, bei weitem überstieg. Cartier hatte zuvor schuldig plädiert und erhielt eine Haftstrafe von acht Jahren im Bundesgefängnis.
Kokainoperation und Verhaftungen
Die Krypto-Transaktionen waren jedoch nur ein Teil des Ganzen. Bundesermittler verbanden Zuluaga Duque auch mit einer Operation, die beabsichtigte, Kokain aus Kolumbien nach New York zu bringen. Im November 2023 arrangierten vertrauliche Quellen, die mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiteten, eine Transaktion, die etwa neun Kilogramm Kokainpaste betraf. Die Staatsanwälte erklärten, das Material sei zur Verarbeitung zu Kokain bestimmt gewesen, bevor es in den Bundesstaat New York geliefert wurde.
Adrian Fernando Areiza Ceballos lieferte die Drogen an einen verdeckten Ermittler, während Zuluaga Duque eine Provision für die Unterstützung bei der Arrangierung der Transaktion erhielt. Die Operation setzte sich bis Februar 2024 fort, als die Ermittler einen weiteren potenziellen Kauf von etwa 100 Kilogramm Kokainpaste arrangierten. Die kolumbianische Polizei führte anschließend Durchsuchungsbefehle aus und beschlagnahmte etwa 111 Kilogramm.
Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden
Bis zu diesem Zeitpunkt war der Druck hoch. Die kolumbianischen Behörden verhafteten Zuluaga Duque und andere Angeklagte am 30. April 2024 in Medellín mit Unterstützung von Interpol. Der US-Staatsanwalt Jamie McDonald erklärte, die Angeklagten hätten Kryptowährung, Briefkastenfirmen und traditionelle Bankkanäle ausgenutzt, um kriminelle Erlöse über internationale Grenzen zu bewegen. McDonald sagte:
„Der Angeklagte und seine Komplizen betrieben ein ausgeklügeltes internationales Schema, um Kryptowährung, ein Netzwerk von Briefkastenfirmen in den USA und Kolumbien sowie zahlreiche Krypto-Konten zu nutzen.“
Urteil und Auswirkungen
Der Bundesrichter ordnete an, dass Zuluaga Duque 14.751.846 Dollar sowie Kryptowährung, die mit vier Adressen unter seiner Kontrolle verbunden war, einziehen muss. Er erhielt zudem fünf Jahre auf Bewährung. Alle fünf Mitangeklagten wurden inzwischen verurteilt, mit Haftstrafen von drei bis acht Jahren.
Der Fall hat eine unangenehme Unterscheidung für jeden, der Kryptowährung als das gesamte Wäschemechanismus darstellt: Die USDT-Überweisungen bewegten den Wert über Grenzen hinweg, aber konventionelle Banken, Briefkastenfirmen und Dollartransaktionen waren unerlässlich, um diesen Wert wieder in ausgebbare kolumbianische Pesos umzuwandeln. Die Bankenlobby in den USA wehrt sich gegen die Bundesregulierungsbehörden über eine Stablecoin-Regel, die die Art und Weise, wie Krypto-Plattformen belohnt werden, umgestalten könnte.
