Ermittlungen gegen ehemaligen Bürgermeister von Incheon
Die südkoreanische Polizei hat das Haus des ehemaligen Bürgermeisters von Incheon, Yoo Jeong-bok, sowie städtische Büros durchsucht. Dies geschah im Rahmen einer Untersuchung zu den Vorwürfen, dass Kryptowährungsvermögen in seiner finanziellen Offenlegung für die Kommunalwahlen nicht angegeben wurden.
Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap führten Ermittler der Anti-Korruptions- und Wirtschaftskriminalitätsabteilung der Metropolitan Police Agency Incheon am Sonntag Durchsuchungs- und Beschlagnahmeaktionen in Yoos Wohnsitz sowie in der Abteilung für Allgemeine Angelegenheiten des Incheon City Hall durch.
Dabei wurden Beweismittel wie Mobiltelefone und Computer sichergestellt, um mögliche Verstöße gegen das Gesetz über die Wahlen öffentlicher Amtsträger zu untersuchen.
Vorwürfe und Ermittlungen
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Behauptungen, dass Yoo und seine Frau absichtlich versäumt haben, etwa 21.000 Kryptowährungstoken zu melden, nachdem sie die Bestände vor der Einreichung der obligatorischen Vermögenserklärungen während der Kommunalwahlen am 3. Juni in Südkorea an eine ausländische Börse übertragen hatten.
Die Polizei hat bereits Yoo, seine Frau, die nur mit ihrem Nachnamen Choi identifiziert wurde, sowie Personen, die mit der Kampagne des Beschwerdeführers Park Chan-dae verbunden sind, befragt, berichtete Yonhap. Die neu durchgeführten Durchsuchungen sind Teil der Bemühungen, zusätzliche Beweise zu sichern, während die Ermittler weiterhin prüfen, ob die gemeldeten Vermögenswerte in den Wahlunterlagen hätten enthalten sein müssen.
Laut Yonhap tauchten die Vorwürfe etwa 10 Tage vor dem Wahltag auf, als das Wahlkomitee von Park Chan-dae eine Strafanzeige einreichte, in der Yoo und seine Frau beschuldigt wurden, die Kryptowährungsbestände absichtlich aus ihrer gesetzlich geforderten Vermögenserklärung ausgelassen zu haben.
Der Bericht besagte, dass die Wahlkommission von Incheon später eine eigene Überprüfung durchführte und den Fall separat an die Polizei verwies, nachdem festgestellt wurde, dass möglicherweise gegen das Wahlrecht verstoßen wurde. Weitere Prüfungen folgten am 2. Juni, dem Tag vor der Wahl, als die Wahlkommission eine Berichtigung bekannt gab, in der sie erklärte, dass die insgesamt in Yoos Wahlunterlagen angegebenen Vermögenswerte etwa 78 Millionen koreanische Won niedriger waren als seine tatsächlichen Vermögenswerte, so Yonhap.
Rechtliche Konsequenzen und laufende Untersuchungen
Die Behörden untersuchen nun, ob der Unterschied auf die ausgelassenen Kryptowährungsbestände zurückzuführen ist und ob die Auslassung absichtlich war. Südkorea verlangt von Kandidaten bei öffentlichen Wahlen, ihre Vermögenswerte offenzulegen, und ungenaue oder unvollständige Erklärungen können zu strafrechtlichen Ermittlungen gemäß dem Gesetz über die Wahlen öffentlicher Amtsträger führen, wenn die Behörden feststellen, dass die Informationen wissentlich zurückgehalten wurden.
Während die Ermittler nicht öffentlich bekannt gegeben haben, welche Kryptowährung betroffen war, ist die gemeldete Übertragung von etwa 21.000 Token an eine ausländische Börse ein zentraler Bestandteil der Untersuchung geworden. Staatsanwälte und Wahlbehörden prüfen, ob die Übertragung der Vermögenswerte die Offenlegungspflichten beeinflusste.
Yonhap berichtete, dass die während der Durchsuchungen gesammelten Beweise zusammen mit bereits gesammelten Aussagen von Yoo, seiner Frau und anderen Personen, die mit dem Fall verbunden sind, überprüft werden.
Die Untersuchung ist weiterhin im Gange, und die Polizei hat nicht bekannt gegeben, ob weitere Verdächtige befragt werden oder ob letztendlich Anklage erhoben wird.
Zusammenhang mit anderen Ermittlungen
Der jüngste Fall fügt sich in eine Reihe von Ermittlungen in Südkorea ein, bei denen digitale Vermögenswerte Teil politischer oder regulatorischer Untersuchungen geworden sind. Im Juni berichtete News1, dass die Polizei die Kryptowährungsbörse Bithumb durchsucht hat, im Rahmen einer Untersuchung zu den Vorwürfen, dass der unabhängige Abgeordnete Kim Byung-gi seinen politischen Einfluss genutzt hat, um seinem Sohn zu helfen, eine Anstellung bei Bithumb und Dunamu, dem Betreiber von Upbit, zu erhalten.
Die Behörden befragten Kim mehrere Male, während sie prüften, ob durch den angeblichen Einfluss auf Einstellungsentscheidungen gegen Gesetze verstoßen wurde. Die Untersuchung weitete sich später auf Durchsuchungen der Büros von Bithumb und Interviews mit Führungskräften der Börse aus.
Obwohl die Untersuchung von Bithumb angeblichen Beschäftigungsfavoritismus betrifft und nicht die Offenlegung von Kryptowährungsbesitz, zeigen beide Fälle, dass Angelegenheiten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten weiterhin große Aufmerksamkeit von südkoreanischen Ermittlern sowie Wahl- oder Finanzbehörden erhalten.
Internationale Relevanz
Die südkoreanischen Regulierungsbehörden haben auch über strafrechtliche Ermittlungen hinaus eine aktive Aufsicht über den Kryptowährungssektor aufrechterhalten. Anfang dieses Jahres focht Bithumb Sanktionen an, die von der Financial Intelligence Unit wegen angeblicher Verstöße gegen die Vorschriften zur Identifizierung von Kunden und zur Bekämpfung von Geldwäsche verhängt wurden, nachdem ein Gericht die Durchsetzung einer teilweisen Geschäftsbeschränkung vorübergehend ausgesetzt hatte, während die Börse die Entscheidung des Regulators in separaten rechtlichen Verfahren anfocht.
Offenlegungen von Krypto-Vermögenswerten durch öffentliche Amtsträger haben auch außerhalb Südkoreas Aufmerksamkeit erregt. Anfang dieses Monats gab FBI-Direktor Kash Patel einen zuvor nicht gemeldeten Kauf von Aktien von Strategy im Wert von zwischen 100.001 und 250.000 US-Dollar bekannt, Monate nach der gesetzlichen Frist für die Einreichung gemäß dem US STOCK Act. Patel führte die Verzögerung jedoch auf ein Missverständnis zurück, während das Justizministerium erklärte, dass die Transaktion keinen Interessenkonflikt geschaffen habe.
Regierungsaufsichtsbehörden kritisierten dennoch die späte Offenlegung, da Strategy der weltweit größte börsennotierte Unternehmensinhaber von Bitcoin ist, was die Debatte über finanzielle Transparenz unter hochrangigen öffentlichen Amtsträgern neu entfachte.
