Verurteilung des Drahtziehers der BitShine-Krypto-Börse
Ein taiwanesisches Gericht hat den mutmaßlichen Drahtzieher hinter der BitShine-Krypto-Börse zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem festgestellt wurde, dass er eine Betrugs- und Geldwäscheoperation leitete, die laut Staatsanwälten mehr als NT$1,27 Milliarden (39 Millionen US-Dollar) an Verlusten für über 1.500 Opfer verursachte. Die halb-offizielle Nachrichtenagentur Taiwans, die Central News Agency (CNA), berichtete, dass das Shilin District Court den Angeklagten, der mit dem Nachnamen Shih identifiziert wurde, wegen illegaler Betreibung von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte verurteilte, während er Betrug und Geldwäsche über die BitShine-Plattform orchestrierte.
Details der Betrugsoperation
Die Gerichtsurteile besagten, dass Shih eine kriminelle Organisation leitete, die BitShine, eine zuvor bei der taiwanesischen Finanzaufsichtsbehörde (FSC) registrierte Krypto-Börse, nutzte, um illegale Aktivitäten hinter dem, was wie ein legitimes Geschäft erschien, zu verschleiern. Die Staatsanwälte gaben an, dass die Gruppe mit Betrugs-Syndikaten und Mitgliedern, die mit der Thento Union, einer der größten organisierten Verbrechensgruppen Taiwans, verbunden waren, zusammenarbeitete. Das Geld der Opfer wurde angeblich in Tether’s USDT umgewandelt, bevor es ins Ausland transferiert wurde. Ermittler schätzten, dass die Operation zwischen Januar 2024 und April 2025 mehr als NT$2,3 Milliarden (71 Millionen US-Dollar) gewaschen hat.
Opfer und Rekrutierung von Compliance-Personal
Die Staatsanwälte identifizierten 1.539 Opfer, die zusammen mehr als NT$1,27 Milliarden (39 Millionen US-Dollar) verloren haben, laut CNA. Die lokale Zeitung UDN berichtete, dass Shih Compliance-Personal rekrutierte, das sich der angeblichen Machenschaften nicht bewusst war, um Verfahren zur Identitätsprüfung (KYC) für die Börse zu entwickeln. Die Staatsanwälte sagten, dass Vermittler später Mitglieder des Betrugsrings anleiteten, wie sie die Fragen zur KYC-Überprüfung beantworten sollten, damit die Opfer erfolgreich die Registrierung abschließen und Kryptowährung über die Plattform kaufen konnten.
Rechtliche Konsequenzen und neue Gesetzgebung
Die Behörden klagten im August 2025 14 Verdächtige, einschließlich Shih, an. Die Staatsanwälte hatten eine 25-jährige Haftstrafe für den mutmaßlichen Anführer gefordert, bevor das Gericht eine 22-jährige Strafe verhängte. Das Urteil fällt einige Wochen, nachdem Taiwan einen neuen rechtlichen Rahmen für Unternehmen im Bereich virtueller Vermögenswerte genehmigt hat. Am 30. Juni verabschiedete das taiwanesische Legislative Yuan das Gesetz über Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte, das das vorherige Registrierungssystem zur Bekämpfung von Geldwäsche des Landes durch ein Lizenzsystem ersetzt, das Krypto-Börsen, Handelsplattformen, Verwahrer, Übertragungsunternehmen, Kreditgeber und andere Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte abdeckt.
Regulatorische Anforderungen und Strafen
Nach dem neuen Gesetz müssen Krypto-Unternehmen die Genehmigung der FSC einholen, bevor sie tätig werden. Bestehende Unternehmen, die vor Inkrafttreten des Gesetzes eine Registrierung zur Bekämpfung von Geldwäsche abgeschlossen haben, haben 12 Monate Zeit, um die regulatorische Genehmigung zu beantragen, und bis zu 21 Monate, um eine Lizenz zu sichern, wobei in begrenzten Fällen eine einmalige dreimonatige Verlängerung verfügbar ist. Die Gesetzgebung führt auch Regeln zu Cybersicherheit, Trennung von Kundenvermögen, internen Kontrollen, Finanzberichterstattung und Überprüfungen von Vermögenslisten ein. Emittenten von Stablecoins müssen sowohl die Genehmigung der Zentralbank Taiwans als auch der FSC erhalten, während sie vollständig gedeckte Reserven in Treuhandhaltung aufrechterhalten, zusammen mit regelmäßigen Prüfungen und öffentlichen Offenlegungen.
Das Gesetz sieht auch strafrechtliche Sanktionen für nicht lizenzierte Krypto-Operationen und Marktmissbrauch vor. Illegale Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte oder die Emission von Stablecoins können zu Haftstrafen von bis zu sieben Jahren und Geldstrafen von bis zu NT$100 Millionen führen, während Betrugs- und Marktmanipulationsdelikte Strafen von drei bis zehn Jahren Gefängnis und Geldstrafen von bis zu NT$200 Millionen nach sich ziehen können.
