Kryptowährungsbetrug in Tennessee
Ein Mann aus Tennessee wurde wegen bundesstaatlicher Anklagen angeklagt, die sich aus einem angeblichen Betrug im Bereich der Kryptowährungsinvestitionen ergeben, der Investoren im ganzen Land um Millionen von Dollar betrogen hat, wie das Justizministerium am Freitag bekannt gab.
Anklage gegen Misam M. Abidi
Misam M. Abidi, 47, aus Nolensville, Tennessee, sieht sich einer 11-Punkte-Anklage gegenüber, die ihn beschuldigt, zwischen 2020 und 2024 eine betrügerische Krypto-Investitionsfirma namens Star Credit Holdings betrieben zu haben. Die Staatsanwälte behaupten, Abidi habe ein Netz aus falschen Versprechungen genutzt, um Investoren anzulocken.
Vorwürfe und Betrugsmuster
Zu den angeblichen Falschaussagen, die er gemacht haben soll, gehören:
- Garantien für hohe Renditen
- Behauptung, einen erheblichen Rücklagenfonds zu unterhalten, um Investoren zu schützen
- Aussagen, dass er viel mehr Kapital verwaltete, als er tatsächlich kontrollierte
Anstatt durch legitimen Handel Renditen zu generieren, soll Abidi angeblich frühere Investoren mit Geldern bezahlt haben, die von neueren Investoren beigesteuert wurden – ein typisches Merkmal der klassischen Ponzi-Schema-Struktur.
Zusätzliche Straftaten
Er soll auch Investoren geholfen haben, persönliche Kredite in ihrem eigenen Namen zu sichern, um zusätzliche Mittel in die Firma zu leiten, und mindestens eine eidesstattliche Erklärung gefälscht haben, in der behauptet wurde, die Identität eines Investors sei gestohlen worden, um einen solchen Kredit zu erhalten.
Finanzielle Auswirkungen
Die Staatsanwälte sagen, Abidi habe mehr als 1,9 Millionen Dollar von Investorengeldern für sich selbst und Familienmitglieder abgezweigt und auch versäumt, Einkünfte aus dem Betrieb in seinen bundesstaatlichen Steuererklärungen anzugeben.
„Ponzi-Schemata, Krypto-Betrügereien und Finanzbetrug können für einzelne Investoren verheerend, schädlich für Finanzinstitute und nachteilig für das US-Finanzministerium sein,“ sagte der US-Staatsanwalt D. Michael Dunavant in einer Erklärung. „Wir loben unsere Partner in den Bundesbehörden für ihre herausragende Untersuchung in diesem empörenden Fall. Wo auch immer Betrug im Westlichen Bezirk von Tennessee auftritt, wird dieses Büro bereit sein, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.“
Rechtliche Konsequenzen
Die Anklage umfasst Vorwürfe wegen Drahtbetrugs, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens, Beihilfe zur Erstellung falscher Steuererklärungen und Geldwäsche. Wenn Abidi in allen Punkten verurteilt wird, könnte er Jahrzehnte im Bundesgefängnis verbringen.
