Trenton Johnston wegen 13 Millionen Dollar Bitcoin-Betrugs nach Discord-Anzeigen verurteilt

Trenton Johnston und das Geldwäsche-Schema

Trenton Johnston wurde in Miami für seine Rolle in einem Geldwäsche-Schema verurteilt, das mit mehr als 13 Millionen Dollar gestohlenen Geldern in Verbindung steht. Ermittler brachten den Kanadier mit gefälschten Support-Anrufen und der Demonstration seiner Methoden auf Discord in Verbindung.

Urteil und Schuldbekenntnis

Laut einem Bericht der International Business Times UK erhielt der 20-Jährige am 26. Oktober eine Haftstrafe, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, an einer Verschwörung zur Geldwäsche beteiligt gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft führte an, dass Johnston bei den Ermittlungen gegen andere Personen substanzielle Unterstützung geleistet habe.

Seine Verteidigerin, Brooke C. Watson, erklärte, Johnston habe nach seiner Festnahme etwa 3,8 Millionen Dollar in Bitcoin und Ether übergeben und schnell sein Fehlverhalten zugegeben. Sein Schuldbekenntnis führte zuvor zu einer Empfehlung von 51 bis 63 Monaten Gefängnis, wie crypto.news im Juni berichtete.

Die Methoden des Betrugs

In ihrer Ankündigung vom 11. Mai beschrieb das US-Staatsanwaltschaftsamt für den südlichen Distrikt von Florida ein Schema, in dem Johnston und andere Teilnehmer sich als Supportmitarbeiter von Suchmaschinen und Kryptowährungsunternehmen ausgaben. Die Staatsanwaltschaft behauptete, dass die Anrufer Zugang zu den digitalen Konten und Wallets der Opfer erhielten, bevor sie Kryptowährung zu ihrem eigenen Vorteil übertrugen.

„Wir haben heute tatsächlich ein Ziel von 185 BTC getroffen“, schrieb Johnston an einen Komplizen, laut der Beschwerde.

Ein Opfer wurde überzeugt, dass seine Google-E-Mail- und Coinbase-Konten kompromittiert worden waren, bevor es etwa 41.000 Dollar in Ether verlor. Ein Bewohner Kaliforniens verlor anschließend 185 BTC, die zu diesem Zeitpunkt fast 13 Millionen Dollar wert waren.

Ermittlungen und weitere Entwicklungen

Homeland Security Investigations leitete die bundesstaatliche Untersuchung, mit Unterstützung des Inspektors der Federal Deposit Insurance Corporation, der IRS Criminal Investigation, des U.S. Customs and Border Protection und der Polizei von Golden Beach. Der Fall wurde unter der Nummer 26-cr-20181 im südlichen Distrikt von Florida registriert.

Separaten Offenlegungen am 28. Oktober zufolge wurden Kundendaten bei Coinbases Analyseanbieter Amplitude offengelegt. Coinbase erklärte, dass die eigenen Systeme nicht unbefugt zugegriffen wurden und betonte, dass die Kundengelder sicher blieben.

Warnungen und Empfehlungen

In Bezug auf die Offenlegungen warnte Binance-Mitgründer Changpeng Zhao, dass geleakte Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Transaktionshistorien für Phishing, SIM-Swapping und Social Engineering verwendet werden könnten. Er empfahl einzigartige Passwörter, stärkere Authentifizierung und Carrier-Schutzmaßnahmen gegen unbefugte Nummernübertragungen.

In Bezug auf Johnstons Fall sagte Cyvers-CEO und Mitgründer Deddy Lavid, dass menschliche Manipulation für viele große Diebstähle verantwortlich sei und forderte Systeme, die in der Lage sind, verdächtige Aktivitäten zu erkennen, bevor Kundengelder die Konten verlassen.

Rückgewinnung von gestohlenem Geld

Im Oktober 2024 beschrieb der Blockchain-Ermittler ZachXBT, wie er den Behörden half, 275.000 Dollar in Bitcoin nach einem separaten Betrug mit Unterstützung von Impersonation zurückzugewinnen, der sich gegen einen älteren US-Coinbase-Nutzer richtete. Laut dem Ermittler hatten Anrufer, die sich als Mitarbeiter des Supports der Börse ausgaben, im April 2024 etwa 15 BTC gestohlen.

Er sagte, die Behörden hätten 275.000 Dollar beschlagnahmt und dass das Geld an das Opfer zurückgegeben werde.