Trenton Johnston condamné pour une escroquerie Bitcoin de 13 millions de dollars après des vantardises sur Discord

Condamnation de Trenton Johnston pour Blanchiment de Cryptomonnaie

Trenton Johnston a été condamné à Miami pour son rôle dans un schéma de blanchiment de cryptomonnaie impliquant plus de 13 millions de dollars de fonds volés. Les enquêteurs ont établi un lien entre le Canadien et de faux appels de soutien ainsi que des démonstrations de ses méthodes sur Discord.

Selon le International Business Times UK, le jeune homme de 20 ans a purgé sa peine le 26 octobre après avoir plaidé coupable de conspiration en vue de commettre un blanchiment d'argent.

Les procureurs ont souligné son aide dans les enquêtes concernant d'autres personnes. L'avocate de la défense, Brooke C. Watson, a déclaré que Johnston avait restitué environ 3,8 millions de dollars en Bitcoin et Ether après son arrestation et avait rapidement admis sa conduite.

Détails de l'Affaire

Son plaidoyer de culpabilité avait précédemment entraîné une recommandation de 51 à 63 mois de prison. Les procureurs ont demandé le rejet d'une accusation distincte de conspiration à fraude par fil dans le cadre de cet accord. Les actifs restitués, évalués à environ 3,7 millions de dollars à l'époque, représentent environ 29,1 % des pertes signalées de 13,04 millions de dollars.

Watson a décrit son client comme "extrêmement désolé", tandis que les procureurs ont déclaré qu'il avait fourni "une assistance substantielle" dans les enquêtes et les poursuites.

Les procureurs ont allégué que Johnston et d'autres participants se faisaient passer pour des représentants de soutien d'un moteur de recherche et d'entreprises de cryptomonnaie, obtenant l'accès aux comptes numériques et aux portefeuilles des victimes avant de transférer des cryptomonnaies à leur propre profit.

Victimes et Méthodes

Une victime a perdu environ 41 000 dollars en Ether, persuadée que ses comptes Google et Coinbase avaient été compromis. Un résident de Californie a perdu 185 BTC, d'une valeur de près de 13 millions de dollars à l'époque, après avoir reçu des appels de personnes se faisant passer pour des représentants de Google et de Trezor.

"Nous avons en fait frappé un objectif de 185 BTC aujourd'hui", a écrit Johnston à un complice.

Johnston a partagé son écran sur Discord pour démontrer les méthodes de vol, et les dépenses comprenaient des achats de véhicules de luxe et des sorties à Miami.

Enquête et Répercussions

L'enquête fédérale a été dirigée par Homeland Security Investigations, avec l'aide d'autres agences. Des divulgations récentes ont également impliqué des informations de contact de clients exposées chez le fournisseur d'analytique de Coinbase, Amplitude.

Le co-fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a averti que les informations divulguées pourraient être utilisées pour du phishing et a recommandé des mesures de sécurité renforcées.

Foundation a également émis un avertissement après que des attaquants ont envoyé des e-mails frauduleux à partir de domaines officiels. Le PDG de Foundation a déclaré que les attaquants avaient exploité une vulnérabilité dans une application auto-hébergée.

Conclusion

En octobre 2024, l'enquêteur blockchain ZachXBT a aidé les autorités à récupérer 275 000 dollars en Bitcoin suite à une autre escroquerie d'usurpation de soutien. Cela souligne l'importance de la vigilance et des systèmes capables de repérer une activité suspecte dans le domaine des cryptomonnaies.