Detenciones por Fraude Informático
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado las detenciones de dos estadounidenses acusados de ayudar a trabajadores informáticos norcoreanos a obtener empleos en más de 70 empresas estadounidenses, en un esquema que generó aproximadamente $3 millones.
Detalles de la Acusación
El 13 de octubre, el Departamento de Justicia informó que las autoridades arrestaron a Michael James Bostelle, de Pensilvania, y a Juan Cecilio Peña Carrillo, de Texas, bajo una acusación en el Distrito Norte de Ohio. Según el documento, ambos hombres enfrentan cargos de:
- Conspiración para cometer fraude electrónico y postal
- Conspiración para cometer lavado de dinero
- Conspiración para cometer robo de identidad
Peña también enfrenta un cargo de robo de identidad agravado.
Operación y Métodos Utilizados
Junto con los arrestos, el departamento reveló que se realizaron búsquedas en más de 40 residencias en Texas y se incautaron aproximadamente 187 dispositivos informáticos en una operación dirigida a sospechosas «granjas de laptops» norcoreanas. Según la acusación de Ohio, los trabajadores en el extranjero aseguraron posiciones remotas de TI presentando identidades robadas o fabricadas, mientras que facilitadores nacionales proporcionaron el equipo, direcciones y cuentas financieras necesarias para apoyar el engaño.
Recibiendo laptops emitidas por el empleador en hogares estadounidenses, los supuestos facilitadores configuraron las computadoras para acceso remoto, de modo que los trabajadores en el extranjero pudieran usar los sistemas de la empresa mientras parecían trabajar dentro de los Estados Unidos. A través de software de acceso remoto y otro equipo, los fiscales alegan que los trabajadores en el extranjero realizaron tareas en computadoras físicamente ubicadas en residencias de EE. UU.
Impacto y Consecuencias
La acusación alega que la operación comprometió las identidades de más de 25 personas en EE. UU. y causó que información falsa llegara al Departamento de Seguridad Nacional, al Servicio de Impuestos Internos y a la Administración del Seguro Social. Más allá de los aproximadamente $3 millones en ingresos de los trabajadores, el documento alega que las empresas afectadas incurrieron en al menos $3 millones en gastos legales, costos de reparación de redes informáticas y otras pérdidas.
Dentro de la supuesta red, los fiscales identifican al residente de Ohio Trey Michael Nolte como un co-conspirador que está nombrado pero no acusado en esta acusación. El documento alega que Nolte reclutó, entrenó y gestionó a facilitadores con sede en EE. UU., incluido Bostelle, quien recibió una parte de los ingresos.
Uso de Criptomonedas
En su relato sobre los movimientos de dinero, la acusación identifica la criptomoneda como uno de los métodos que los participantes utilizaron para transferir fondos al extranjero. Describiendo una conversación del 8 de julio de 2024, el documento alega que Nolte discutió el uso de hojas de cálculo para gestionar transferencias entre cuentas bancarias y monedas virtuales antes de enviar fondos al acusado Sun Sheng Ming.
Acciones del FBI
Entre el 21 y el 25 de septiembre, el FBI llevó a cabo búsquedas y otras acciones de cumplimiento en más de 40 residencias en Texas conocidas o sospechosas de albergar granjas de laptops, según el departamento. Bajo la «Operación Lonestar Roundup«, los investigadores incautaron aproximadamente 187 laptops y dispositivos de teclado, video y ratón utilizados para controlar computadoras de forma remota.
El departamento indicó que la Oficina del Fiscal de EE. UU. del Distrito Norte de Texas, la Oficina del FBI de Dallas y la División Cibernética del FBI coordinaron la operación, con la asistencia de fiscales federales en Ohio.
Advertencias para Empresas
Para las empresas estadounidenses, el fiscal de EE. UU. David M. Toepfer describió los cargos como «una alerta urgente para todas las empresas de EE. UU. para que permanezcan vigilantes en sus prácticas de contratación». Un cumplimiento anterior también resultó en penas de prisión para facilitadores nacionales.
En su cobertura del 8 de mayo sobre dos sentencias de granjas de laptops, el medio informó que Matthew Issac Knoot, de Nashville, y Erick Ntekereze Prince, de Nueva York, recibieron cada uno 18 meses de prisión.
Conclusión
En una advertencia del 13 de octubre, el FBI indicó que los trabajadores informáticos norcoreanos están reclutando cada vez más a estadounidenses que enfrentan presión financiera para ayudar a ocultar empleos fraudulentos. Según la oficina, las tareas pagadas pueden incluir asistir a entrevistas, aparecer en cámara durante reuniones, verificar identidades falsas, proporcionar acceso a cuentas profesionales y mantener las computadoras emitidas por el empleador conectadas en casa.
El aviso indicó que los trabajadores también han comenzado a distribuir equipos en más residencias, con menos laptops en cada ubicación, para reducir la interrupción cuando se descubre un sitio. Para los empleadores, el FBI recomendó verificar combinaciones de comportamientos sospechosos a lo largo del empleo en lugar de confiar en un solo nombre, documento o señal técnica.
