Investigación sobre Lavado de Dinero
Una investigación activa desde 2022 ha identificado a un grupo de 18 hombres dedicados al lavado de dinero, quienes utilizaban diversas cuentas bancarias, empresas irregulares y remesas de criptomonedas para blanquear fondos provenientes de las actividades ilegales del grupo venezolano Tren de Aragua. Esta investigación, que se ha prolongado durante dos años, culminó en la detención de los 18 individuos que operaban un esquema que incluía activos criptográficos para lavar las ganancias de actividades ilícitas del mencionado grupo en Chile.
Operación Policial
La operación, ejecutada el martes por la policía chilena y la Fiscalía del Sur, se llevó a cabo en tres regiones del país y descubrió una compleja red de cuentas bancarias, empresas irregulares y remesas de criptomonedas. Juan Carlos Pérez Asencio, un nacional venezolano que ha sido ejecutivo de recuperación en Banco Santander desde 2019, desempeñó un papel crucial al proporcionar las herramientas necesarias para que el grupo llevara a cabo su operación de manera efectiva. Informes locales indican que Pérez Asencio abrió varias cuentas bancarias para el grupo, lo que le permitió ejecutar grandes transacciones cuyos fondos provenían del narcotráfico, extorsión, prostitución y secuestros.
Declaraciones del Fiscal
Héctor Barros, el fiscal a cargo del caso, declaró que el grupo había lavado más de 88 millones de dólares, afirmando que este era
«uno de los mayores casos de lavado de dinero que hemos visto en nuestro país, vinculado al Tren de Aragua.»
«Diría que es la primera vez que les golpeamos donde más les duele: sus activos,» agregó. Barros especificó que estos fondos «salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas, con destino a otros países.»
Resultados de la Operación
Durante la acción, se congelaron más de 140 cuentas bancarias y se incautaron 300 mil dólares del grupo. Esta operación sigue a otra de alto perfil ejecutada en julio, cuando las autoridades chilenas también interrumpieron un grupo llamado «Tren del Mar.» En esa ocasión, 52 individuos fueron arrestados por utilizar cuentas bancarias y criptomonedas para lavar aproximadamente 13.5 millones de dólares y mover estos fondos a Venezuela, Colombia, EE. UU., Paraguay, México, España y Argentina.
Contexto del Tren de Aragua
El Tren de Aragua, un grupo criminal internacional de origen venezolano, fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) en 2024. La oficina declaró que el grupo
«se infiltró en las economías criminales locales en América del Sur, estableció operaciones financieras transnacionales, lavó fondos a través de criptomonedas y formó lazos con el Primeiro Comando da Capital (PCC), sancionado por EE. UU.»
