Condena a un Traficante de Drogas en China
China ha condenado a muerte a un traficante de drogas convicto tras descubrir que lavó más de 48 millones de yuanes, aproximadamente 7.04 millones de dólares, a través de criptomonedas como parte de una importante operación de narcóticos transfronteriza.
Investigaciones Intensificadas
La Fiscalía Suprema del Pueblo de China anunció en una conferencia de prensa el 25 de junio que los fiscales han intensificado las investigaciones sobre el «auto lavado de dinero» y el «lavado de dinero de terceros» relacionados con delitos de drogas, lo que ha llevado a la acusación de más de 1,200 personas en todo el país entre enero de 2025 y mayo de 2026.
El Fiscal Jefe Adjunto, Miao Shengming, indicó que la campaña también se ha centrado en recuperar activos vinculados a delitos de narcóticos y garantizar que cada caso de lavado de dinero relacionado con drogas identificado sea objeto de investigación y acusación.
Detalles del Caso de Chongqing
«La red criminal utilizó criptomonedas para ocultar el movimiento de ganancias ilícitas generadas a través del tráfico de drogas transfronterizo.»
La Fiscalía Suprema del Pueblo también reveló detalles de un importante caso de tráfico de drogas transfronterizo y lavado de dinero manejado por fiscales en Chongqing, bajo la supervisión directa de la máxima autoridad fiscal del país. Las autoridades informaron que el acusado, Li Mobo, lavó más de 48 millones de yuanes a través de moneda virtual antes de que el tribunal lo condenara por contrabando de drogas transfronterizo, tráfico de drogas, transporte de drogas y lavado de dinero.
Los tribunales chinos impusieron la pena de muerte bajo el marco de castigo combinado del país, que permite que múltiples condenas sean sentenciadas juntas. La pena de muerte no se basó únicamente en el delito de lavado de dinero.
Esquema de Lavado de Dinero
Según la Fiscalía Suprema del Pueblo, el esquema de lavado convertía efectivo y transferencias bancarias nacionales en activos digitales, permitiendo que más de 48 millones de yuanes se movieran a través de fronteras mientras evitaban la supervisión bancaria tradicional y los controles de capital.
Miao destacó que los fiscales han ampliado la aplicación de la ley contra tanto los traficantes que convierten sus propias ganancias criminales en criptomonedas como los grupos organizados que proporcionan servicios de lavado a otros.
Prioridades de las Autoridades Chinas
Las autoridades también están priorizando la recuperación de activos relacionados con drogas al rastrear transacciones en blockchain y congelar tenencias digitales ilícitas conectadas a organizaciones criminales. El caso de Chongqing forma parte de la campaña más amplia de China contra el crimen financiero habilitado por criptomonedas.
A principios de esta semana, el Banco Popular de China anunció que el lavado de dinero con moneda virtual sigue siendo una de sus principales prioridades de aplicación bajo la estrategia de lucha contra el lavado de dinero del país. El banco central agregó que las autoridades chinas han ampliado las investigaciones sobre grupos profesionales de lavado de dinero, redes de transferencia de fondos transfronterizas, fraude telefónico, juegos de azar en línea, operaciones bancarias subterráneas y delitos financieros basados en criptomonedas.
Los funcionarios también informaron que los investigadores han adoptado un enfoque de investigación dual que examina tanto la actividad criminal subyacente como las redes de lavado utilizadas para mover fondos ilícitos. Según el PBOC, los tribunales chinos han emitido más de 2,000 sentencias bajo el Artículo 191 de la Ley Penal durante 2025, mientras que los reguladores continúan fortaleciendo la cooperación en la aplicación, el intercambio de inteligencia y la recuperación de activos en casos que involucran crimen financiero transfronterizo.
