China solicita un endurecimiento de la represión contra los sobornos y la corrupción relacionados con las criptomonedas
El Partido Comunista de China insta a una represión contra la corrupción vinculada a las criptomonedas y blockchain, enfocándose en el soborno y los movimientos financieros ilícitos.
Acciones contra la Corrupción en el Partido Comunista de China
El Partido Comunista de China ha solicitado acciones más estrictas contra la corrupción que involucra criptomonedas, tecnología blockchain y transferencias financieras transfronterizas, bajo una resolución adoptada por su Comité Central el 29 de octubre. Según la resolución oficial, publicada por Xinhua el 1 de noviembre, el partido quiere que los investigadores persigan a los funcionarios que utilizan activos digitales y arreglos financieros ocultos para recibir sobornos o mover riqueza ilícita.
Enfoque en Criptomonedas y Blockchain
El documento coloca las monedas virtuales junto a las transacciones basadas en internet, el capital transfronterizo y la blockchain como canales que requieren una aplicación más fuerte contra la corrupción. El Partido Comunista de China llama a la represión de la corrupción utilizando criptomonedas y blockchain. En este sentido, el partido ha pedido combatir resueltamente la corrupción cometida a través de internet, moneda virtual, capital transfronterizo y blockchain, según una resolución adoptada en la Quinta Sesión Plenaria del 20º Comité Central, celebrada en Pekín del 26 al 29 de octubre.
Investigaciones sobre Funcionarios y Empresarios
Bajo la Sección VII, titulada "Tomando Acción Firme e Integrada contra la Corrupción", el partido solicita investigaciones sobre la mala conducta que involucra a funcionarios, empresarios e intermediarios que ayudan a ocultar pagos ilegales. Entre las actividades identificadas se encuentran recompensas retrasadas por abuso de cargo público, activos controlados secretamente a través de terceros y arreglos que involucran agentes que disfrazan transacciones ilícitas como negocios legítimos.
El documento llama específicamente a combatir la corrupción realizada a través de monedas virtuales y blockchain, extendiendo su atención a métodos financieros que pueden mover activos sin depender completamente de canales bancarios convencionales. Se instruye a los funcionarios a investigar tanto a las personas que reciben sobornos como a aquellas que los ofrecen. La resolución presta especial atención a los funcionarios de alto rango, sus familiares y asociados, así como a funcionarios más jóvenes acusados de abusar de sus posiciones.
Cooperación Internacional y Corrupción Transfronteriza
El partido ha dirigido a los investigadores a examinar casos que involucran colusión entre el gobierno y los negocios, mal uso de fondos públicos e individuos que buscan recompensas financieras después de dejar el cargo. Más allá del soborno doméstico, la resolución pide una cooperación más estrecha con las autoridades extranjeras para perseguir a fugitivos y recuperar activos transferidos fuera de China.
El partido quiere investigaciones más fuertes sobre la corrupción transfronteriza, incluidos los arreglos utilizados para ocultar la propiedad de activos o mover ganancias criminales entre jurisdicciones. Esto sigue a esfuerzos anteriores de los reguladores financieros chinos para identificar el lavado de dinero vinculado a transacciones de criptomonedas.
Regulaciones sobre Criptomonedas
El Banco Popular de China dijo que las autoridades habían ampliado las investigaciones sobre organizaciones de lavado profesional y redes criminales que utilizan arreglos de pago no convencionales. Los reguladores chinos han advertido anteriormente que algunas transacciones de activos digitales pueden complicar la identificación del cliente y el rastreo del dinero transferido a través de fronteras.
La última resolución del partido no identifica intercambios de criptomonedas específicos, stablecoins o métodos de transacción para restricciones adicionales. Aunque USDT puede usarse en transferencias transfronterizas, el texto no menciona específicamente a Tether, lugares de comercio en el extranjero o comerciantes de criptomonedas extrabursátiles.
Controles y Supervisión
China ha mantenido límites estrictos sobre el comercio de criptomonedas y servicios financieros relacionados durante varios años, con reguladores reforzando esas restricciones en febrero de 2026. El Banco Popular de China y otros siete departamentos gubernamentales emitieron regulaciones actualizadas que cubren transacciones de criptomonedas, emisión no autorizada de tokens y ciertas actividades que involucran activos del mundo real tokenizados.
Bajo esas reglas, Bitcoin, Ethereum y stablecoins como USDT no tienen el mismo estatus legal que la moneda soberana de China. Las autoridades prohíben a las empresas proporcionar servicios de comercio de criptomonedas no autorizados a clientes de la parte continental, incluidos ciertos servicios ofrecidos por empresas extranjeras.
La resolución de octubre instruye a las autoridades disciplinarias a desarrollar sistemas de supervisión digital y plataformas de big data para monitorear el ejercicio del poder público. También pide una coordinación más fuerte entre las agencias disciplinarias y otros departamentos gubernamentales, junto con investigaciones continuas sobre los familiares, asociados e intermediarios de funcionarios corruptos.
Casos de Corrupción y Criptomonedas
Los investigadores chinos ya han perseguido casos que involucran a funcionarios acusados de recibir pagos en criptomonedas a cambio de asistencia gubernamental. En enero de 2026, la emisora estatal CCTV examinó el caso de Yao Qian, un exfuncionario de la Comisión Reguladora de Valores de China que anteriormente dirigió el instituto de investigación de moneda digital del banco central. Según informes de Yicai Global, los investigadores encontraron que Yao recibió 2,000 ETH de un empresario que buscaba asistencia con un proyecto de recaudación de fondos en criptomonedas.
Por separado, el Tribunal Supremo del Pueblo de China ha estado estudiando cómo los jueces deben manejar disputas que involucran monedas virtuales y actividades financieras transfronterizas. En mayo, funcionarios judiciales esbozaron planes para examinar los estándares legales para los casos emergentes relacionados con criptomonedas.