Operación Confrontación Fantasma
Durante tres meses, una operación internacional resultó en el arresto de casi 1,000 acusados y el asalto a 29 centros de fraude. Esta iniciativa, que involucró a 30 países y 13 socios del sector privado, incluidos Huawei, Mastercard y Meta, logró identificar más de $39 mil millones en activos vinculados al fraude.
Colaboración Internacional
El Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos, junto con una coalición internacional de agencias de aplicación de la ley, ha asestado un fuerte golpe a las redes de crimen digital, frustrando más de 123.71 millones de intentos de fraude en línea en la denominada Operación Confrontación Fantasma.
«El creciente uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial en el fraude, junto con la explotación de plataformas digitales, cuentas bancarias y criptomonedas para transferir fondos y ocultar sus orígenes, requiere mejoras continuas en las contramedidas y una coordinación y cooperación internacional más fuertes.» – Dra. Monica Kathina Juma, Directora Ejecutiva de la UNODC
El miércoles, el Ministerio del Interior de los EAU reveló el alcance de esta operación anti-fraude, que combinó esfuerzos de organizaciones de aplicación de la ley de 30 países, incluyendo Interpol y la Alianza Global Anti-Estafa (GASA), así como 13 colaboradores del sector privado, en una masiva cruzada de tres meses contra el fraude digital, que ha alcanzado niveles críticos a nivel internacional.
Resultados de la Operación
Como resultado de esta acción, más de 960 individuos fueron arrestados, se identificaron 3,500 sospechosos y 15,000 víctimas, según la Agencia de Noticias de los Emiratos. Se bloquearon más de 4,000 cuentas bancarias, se cerraron 570 cuentas de redes sociales vinculadas a estos esquemas de fraude y se asaltaron 29 centros de fraude.
Los países que ofrecieron apoyo y participaron en esta operación incluyen: EAU, Filipinas, Canadá, Noruega, Japón, Reino Unido, Ecuador, Rumania, Kuwait, Nepal, Uzbekistán, Dinamarca, Myanmar, Brasil, Jordania, Italia, Maldivas, Singapur, Suecia, China, Senegal, Francia, Baréin, Kazajistán, Indonesia, Eslovaquia, Kenia, Marruecos, Países Bajos y la República de Corea.
Enfoque en el Fraude Digital
Entre los socios privados involucrados en esta masiva campaña anti-fraude digital se encuentran: Bayut, Crypto.com, dubizzle, Feedzai, Ghostly Solutions, Group-IB, Huawei, Mastercard, Miya Pico, Meta, Outseer, TikTok y Trend Micro.
Confrontación Fantasma se centró en atacar grupos vinculados al fraude habilitado por inteligencia artificial, fraude financiero a través de plataformas digitales y sextorsión en línea, fortaleciendo los intercambios de inteligencia y acelerando la respuesta de las fuerzas del orden ante las amenazas de fraude digital.
Gracias a esta estrategia, la operación identificó más de $39 mil millones en activos digitales vinculados al fraude, que ya están siendo incautados y recuperados. Además, la operación aprovechó activos tokenizados para asegurar $12 mil millones en transacciones financieras, reduciendo así los riesgos financieros.
Intensificación de la Supervisión
Los EAU han intensificado su supervisión sobre las operaciones de crimen criptográfico. En septiembre, los EAU y Suecia desmantelaron una banda internacional que lavaba fondos de actividades ilícitas utilizando criptomonedas y que tenía vínculos con asesinatos por encargo. La operación involucró movimientos a través de cuatro ubicaciones diferentes para capturar a «Gallo», el jefe de una organización acusada de tráfico de drogas.
