Ofensiva Internacional Contra el Cibercrimen
Una ofensiva contra el cibercrimen, coordinada por Interpol y centrada en África, llevó a la detención de 1,462 personas y a la recuperación de más de 105 millones de dólares. Un caso en Nigeria rastreó más de 2.4 millones de dólares en presuntos ingresos, gran parte de los cuales fueron lavados a través de transacciones de criptomonedas. Agencias de aplicación de la ley de 20 países africanos y de los Estados Unidos arrestaron a los sospechosos durante la Operación Serengeti III, anunciada por Interpol el 22 de octubre. Esta ofensiva internacional se llevó a cabo del 29 de junio al 31 de agosto y se centró en el fraude en línea, la extorsión digital, el ransomware y el compromiso de correo electrónico empresarial.
Investigaciones y Resultados
Una investigación en Nigeria rastreó más de 2.4 millones de dólares en presuntos ingresos criminales de un esquema de fraude de inversión internacional promovido a través de aplicaciones de mensajería, resultando en la detención de un sospechoso. Los investigadores encontraron que gran parte del dinero había sido lavado mediante transacciones de criptomonedas. Las indagaciones financieras conectaron la actividad criminal con pérdidas que superan los 385 millones de dólares, con 65,929 víctimas registradas en los casos. Las recuperaciones totalizaron más de 105 millones de dólares, mientras que los investigadores interrumpieron 10,909 redes maliciosas.
Comentarios de Interpol y Contribuciones de Group-IB
Neal Jetton, Director de Cibercrimen de Interpol, comentó: «Las redes de cibercrimen operan sin tener en cuenta las fronteras, explotando la tecnología para atacar a las víctimas a una escala sin precedentes.»
La empresa de ciberseguridad Group-IB apoyó a los investigadores con inteligencia sobre infraestructura en línea maliciosa y presuntos defraudadores. Sus contribuciones incluyeron información sobre herramientas utilizadas para robar información sensible, redes de dispositivos comprometidos y cuentas de redes sociales asociadas con actividades criminales sospechosas.
Casos Destacados y Arrestos
Entre los casos detallados en el anuncio, las autoridades ugandesas desmantelaron dos anillos de fraude transnacional y arrestaron a 365 extranjeros. Estos esquemas apuntaron a víctimas en Asia, utilizando llamadas automatizadas, plataformas de trading falsas y sitios web fraudulentos para persuadir a los jubilados a invertir en oportunidades inexistentes. Otro caso en Nigeria involucró a un sospechoso vinculado al phishing y al compromiso de correo electrónico empresarial, quien recolectó credenciales de software y acumuló aproximadamente 2.1 millones de direcciones de correo electrónico. Los investigadores también recuperaron un vehículo de lujo que se sospecha fue comprado con ingresos criminales.
Acciones en Otros Países y Minería de Criptomonedas
Acciones separadas apuntaron a aplicaciones de préstamos móviles maliciosas en Tanzania y fraude en la importación de vehículos en Gabón, mientras que las autoridades arrestaron a 30 sospechosos en la República del Congo. Varias investigaciones permanecen activas mientras los funcionarios rastrean los ingresos, identifican a más sospechosos y examinan la evidencia digital incautada. Investigadores angoleños arrestaron a nueve sospechosos y confiscaron más de 2,000 dispositivos de minería en dos centros de minería de criptomonedas ilegales. También se incautaron seis estaciones de transformación de energía ilegales, instalaciones eléctricas que cambian el voltaje para la distribución de energía. La infraestructura eléctrica por sí sola estaba valorada en más de 1 millón de dólares.
Restricciones de Minería en Angola
Las restricciones de minería en Angola preceden a la última ofensiva. La Asamblea Nacional del país aprobó medidas sobre la minería de criptomonedas en diciembre de 2023, citando preocupaciones sobre la seguridad energética, el medio ambiente y la sobernía monetaria, es decir, la autoridad del país sobre su moneda y política monetaria. La prohibición entró en vigor en 2024. Tras la prohibición angoleña, la Embajada de China en Angola advirtió contra la minería y aconsejó a los ciudadanos e instituciones chinas que operan allí que cumplan con las restricciones locales. La embajada también advirtió sobre esquemas de moneda virtual que prometen riqueza rápida o retornos garantizados.
Durante la Operación Serengeti 2.0 en 2025, las autoridades desmantelaron 25 centros de minería en Angola, confiscando 45 estaciones de energía ilícitas, junto con equipos de minería y tecnología de la información valorados en más de 37 millones de dólares. La operación conjunta resultó en el arresto de siete individuos, incluido el líder de un anillo de lavado con sede en Suecia en los EAU.
