Extradición de Zheng Zhao
Un ciudadano chino ha sido extraditado de los Países Bajos a Los Ángeles por una supuesta estafa de inversión en criptomonedas con base en Camboya, que afectó a 174 estadounidenses y movió más de $36.9 millones a través de una cuenta bancaria en las Bahamas. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el 23 de octubre que Zheng Zhao, de 44 años, compareció ante un tribunal federal tras su extradición.
Detalles del Caso
La Oficina del Fiscal de EE. UU. en Los Ángeles indicó que se ordenó su detención y está programada una audiencia de acusación para el 30 de noviembre. En su comunicado, el departamento informó que Zhao fue acusado en agosto de 2025 de conspiración para cometer lavado de dinero. Los fiscales señalaron que, de ser condenado, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión federal. Zhao se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Operativa de la Estafa
La acusación se refiere a su supuesta participación en el movimiento de fondos de las víctimas a través de una red internacional, según los documentos judiciales. Las autoridades holandesas colaboraron con la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia para asegurar su arresto y extradición, aunque no se proporcionó una fecha de arresto ni se describieron las circunstancias en las que fue localizado.
Los fiscales describieron una ruta de lavado que comenzó con cuentas en EE. UU. y terminó con activos digitales distribuidos a los líderes de los centros de estafa en Camboya. Según el relato del departamento, participantes en el extranjero contactaron a estadounidenses a través de mensajes no solicitados en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y servicios de citas. Después de generar confianza, promovieron supuestas inversiones en activos digitales y dirigieron a las víctimas hacia sitios web diseñados para parecer plataformas legítimas de comercio de criptomonedas.
Movimientos de Fondos
Las plataformas falsas mostraban ganancias de inversión, a pesar de que el dinero había sido robado, alegaron los fiscales. Los fondos de las víctimas se movieron luego a través de empresas ficticias en EE. UU., cuentas bancarias extranjeras y billeteras de activos digitales. Más de $36.9 millones fueron transferidos de cuentas estadounidenses controladas por participantes a una cuenta en Deltec Bank en las Bahamas.
Los fiscales alegaron que Zhao y otros organizaron que el banco convirtiera los fondos en USDT de Tether y enviara los activos a una billetera controlada en Camboya. Desde esa billetera, los participantes transfirieron USDT a los líderes de los centros de estafa en toda la región, según el departamento.
Co-conspiradores y Sentencias
Ocho co-conspiradores se han declarado culpables, incluidos ShengSheng He y Jingliang Su. He recibió una sentencia de 51 meses de prisión en septiembre de 2025 tras declararse culpable en abril de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado. El departamento lo identificó como un ex copropietario de Axis Digital Limited y el tribunal ordenó una restitución de $26,867,242.44.
Su fue condenado a 46 meses el 27 de enero, como informó anteriormente crypto.news en la cobertura de su sentencia de prisión. El anuncio de enero del DOJ indicó que se declaró culpable en junio de 2025 de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero ilegal.
Investigaciones Adicionales
Otras investigaciones en EE. UU. este mes han apuntado a los sitios web, servidores y servicios financieros utilizados en supuestas fraudes de inversión. El 14 de octubre, los fiscales de Brooklyn anunciaron que su Unidad de Moneda Virtual y el FBI habían cerrado 241 sitios web y confiscado 112 servidores vinculados a una supuesta operación de Europa del Este que apuntaba a estadounidenses de habla rusa.
La oficina del fiscal del distrito informó que los investigadores habían confiscado aproximadamente $300,000 en fondos robados. No se realizaron arrestos durante la operación, según el anuncio citado en esa cobertura.
Colaboración Internacional
En el caso de Zhao, el Centro de Operaciones de Investigación Global del Servicio Secreto está liderando la investigación, según el DOJ. Investigaciones de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. brindaron asistencia. El departamento nombró a Nisha Chandran y Alexander Gorin entre los fiscales que manejan el caso.
