Arrestos en una Red Internacional de Lavado de Dinero
La policía de los Emiratos Árabes Unidos y Suecia ha arrestado a siete personas en relación con una red internacional de lavado de dinero. Las autoridades afirman que el seguimiento de sus transacciones de criptomonedas los llevó a descubrir vínculos con el crimen organizado y asesinatos por encargo.
«El presunto líder de la red, un nacional sueco que había huido del país y era buscado bajo una Notificación Roja de Interpol, fue localizado y detenido en los Emiratos Árabes Unidos.»
Seis otros miembros sospechosos fueron arrestados en Suecia al mismo tiempo, y se han iniciado procedimientos legales contra los siete. El ministerio no ha revelado los nombres de ninguno de ellos.
Operaciones de la Red Criminal
La red manejó alrededor de 70 millones de coronas suecas (7.1 millones de dólares) en un período de diez meses, tratando con ingresos en efectivo de actividades criminales y redirigiéndolos a otras entidades criminales, mientras utilizaba criptomonedas para transferir y mover el valor de esos fondos.
El rastreo de las transacciones de criptomonedas y el análisis de evidencia digital «ayudaron a descubrir vínculos financieros con otras actividades criminales, incluyendo crimen organizado y asesinatos por encargo,» declaró el ministerio.
Crimen Organizado en Suecia
Suecia ha estado presionando a su policía para que persiga el crimen relacionado con criptomonedas. El año pasado, el Ministro de Justicia del país ordenó a las fuerzas que intensificaran las incautaciones de activos digitales ilícitos.
El asesinato por encargo es un problema documentado en Suecia. La policía sueca informó en mayo que 23 transeúntes habían sido asesinados y 30 heridos en tiroteos entre pandillas durante los últimos tres años, con pandillas utilizando redes sociales y aplicaciones encriptadas para reclutar asesinos a sueldo, a menudo adolescentes menores de la edad de responsabilidad penal.
Compromiso de las Autoridades
«El brigadier Abdulaziz Al Ahmad, director general de la Policía Criminal Federal del Ministerio del Interior de los EAU, afirmó que el país continuará rastreando redes criminales, interrumpiendo sus fuentes de financiamiento y tomando acciones legales contra cualquiera que busque explotar el territorio del país para actividades criminales.»
Anders Wiberg, comisionado de policía de la Autoridad Policial Sueca y jefe de su división internacional, calificó la cooperación con los EAU como «un factor clave para lograr el resultado exitoso de este caso.» Los arrestos se realizaron simultáneamente en ambos países tras lo que el ministerio describió como extensas búsquedas, investigaciones y un monitoreo cercano para identificar la ubicación del líder de la pandilla, gracias a una coordinación de seguridad directa y el intercambio de inteligencia entre los dos gobiernos.
