Estafa de Inversiones en Criptomonedas en Hong Kong
Un hombre de Hong Kong, de más de 70 años, ha perdido más de HK$13 millones (1.67 millones de dólares) tras ser contactado por un autodenominado experto en inversiones en criptomonedas a través de WhatsApp, quien lo dirigió a una aplicación de trading falsa. La policía de Hong Kong informó que este caso es uno de más de 40 estafas de inversión recientemente reportadas, con un total combinado de pérdidas que supera los HK$50 millones.
Detalles del Fraude
El incidente comenzó cuando el anciano recibió un mensaje no solicitado de WhatsApp de alguien que afirmaba ser un experto en inversiones en criptomonedas de Singapur. Esta persona le presentó lo que parecía ser una plataforma de criptomonedas que ofrecía tasas de cambio favorables, bajas comisiones y la posibilidad de realizar retiros en cualquier momento.
Siguiendo las instrucciones recibidas, el hombre abrió una billetera de criptomonedas y compró Tether (USDT) y Ethereum (ETH). Luego, se le indicó que descargara una aplicación de inversión proporcionada por el estafador y que transfiriera la criptomoneda a direcciones de billetera designadas como capital de inversión.
Una vez que se realizaron las transferencias, la aplicación fraudulenta mostraba lo que parecía ser un aumento continuo en las ganancias de inversión. Al ver que el saldo de su cuenta aumentaba dentro de la aplicación, la víctima se volvió menos sospechosa y continuó enviando más criptomonedas a las billeteras proporcionadas por el estafador.
El fraude se hizo evidente solo cuando intentó retirar sus fondos y se le impidió hacerlo repetidamente bajo diferentes pretextos. Para cuando la víctima se dio cuenta de que la plataforma de inversión era fraudulenta, sus pérdidas ya habían superado los HK$13 millones.
Advertencias de las Autoridades
La policía divulgó el caso a través de su página de redes sociales, CyberDefender, mientras advertía a los residentes sobre los riesgos de aceptar consejos de inversión no solicitados y las promesas de grandes ganancias. Las autoridades instaron a los inversores a no descargar aplicaciones de inversión de fuentes desconocidas y a verificar las plataformas a través de canales oficiales antes de transferir fondos.
Este caso sigue a otro incidente que involucró a un jubilado de Hong Kong que fue víctima de un enfoque similar a principios de este año. En marzo, crypto.news informó que un hombre jubilado de 66 años perdió HK$6.6 millones en tres estafas de criptomonedas después de que los estafadores se acercaran a él haciéndose pasar por expertos en inversiones.
Otros Casos de Fraude
Los saldos falsos y los aparentes retornos de inversión han surgido repetidamente en casos de fraude en criptomonedas en Hong Kong. En agosto, una mujer en la ciudad supuestamente perdió alrededor de 3.3 millones de dólares después de que una pareja romántica en línea la dirigiera a una plataforma de criptomonedas fraudulenta. La plataforma mostraba supuestos retornos de más del 800% antes de que se bloquearan los retiros.
Las autoridades de Hong Kong registraron 25 casos de fraude de inversión vinculados a romances durante la semana que terminó el 30 de julio, con pérdidas reportadas combinadas que se acercan a 9 millones de dólares.
Una investigación separada sobre el esquema de inversión Fun Coffee ha involucrado a un grupo más grande de víctimas. Para el 6 de agosto, la policía había recibido 255 informes relacionados con la estafa de criptomonedas Fun Coffee, con pérdidas reportadas que alcanzan aproximadamente HK$104 millones.
Consejos para Inversores
A los participantes en el esquema se les indicó que descargaran una aplicación, registraran cuentas y transfirieran criptomonedas, principalmente USDT, a direcciones de billetera designadas. A los inversores se les ofrecieron diferentes planes de depósito con rendimientos anuales anunciados de aproximadamente 197% a 278%, según el análisis de la policía.
Los retiros se detuvieron después de que la aplicación dejó de operar el 20 de julio, mientras que los canales de servicio al cliente dejaron de responder. USDT ha aparecido con frecuencia en fraudes de inversión en criptomonedas porque se puede instruir a las víctimas para que compren esta stablecoin antes de transferirla directamente a billeteras controladas por estafadores.
Las autoridades de Hong Kong han continuado advirtiendo a los residentes sobre sitios web y aplicaciones fraudulentas diseñadas para imitar servicios financieros legítimos. En julio, Hong Kong Interbank Clearing Limited identificó sitios web falsos que utilizaban billeteras virtuales y ofertas de recompensas en efectivo para obtener información personal y bancaria de los usuarios.
«La policía, en su última advertencia, instó a los residentes a no confiar en personas que se presenten como expertos en inversiones con supuestos métodos para generar grandes ganancias.»
Se aconsejó a los inversores que eviten aplicaciones de inversión desconocidas y que confirmen la autenticidad de una plataforma a través de fuentes oficiales antes de comprometer fondos.
