Demanda Civil de Confiscación
Los fiscales federales han presentado una demanda civil de confiscación en la que buscan aproximadamente $61 millones en criptomonedas generadas por ventas en el mercado negro de petróleo iraní sancionado. Estos ingresos estaban destinados a financiar al gobierno de Irán y sus componentes militares, incluyendo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una organización designada como terrorista, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Declaraciones del Fiscal Federal
El Fiscal Federal Adjunto Sean S. Buckley afirma: “El Gobierno de Irán depende de las ventas en el mercado negro de petróleo crudo sancionado para financiar su ejército y fomentar el terrorismo en el Medio Oriente y en todo el mundo, así como otros esfuerzos malignos para desarrollar un programa nuclear y misiles balísticos capaces de entregar cargas nucleares. Como se alega en la demanda presentada hoy, el Gobierno de Irán utilizó una red de actores de criptomonedas en China y en otros lugares para lavar más de $1.5 mil millones en dinero de petróleo ilícito destinado a beneficiar al ejército iraní y al IRGC, designado como terrorista. Hoy estamos confiscando y buscando la confiscación de más de $61 millones del dinero del Gobierno de Irán, que de otro modo habría promovido acciones militares hostiles y ataques terroristas contra los EE. UU. y nuestros aliados.”
Empresas Involucradas
Dos empresas chinas, conocidas como Blessed Trust y Hexa Whale, supuestamente trasladaron los ingresos del petróleo a través de cuentas de Binance en los Emiratos Árabes Unidos. Además, se alega que estas empresas movieron decenas de millones de dólares a través del sistema financiero de EE. UU. Sin embargo, estas afirmaciones permanecen no probadas hasta que un tribunal emita un fallo a favor de los Estados Unidos. La División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI de Nueva York fue la encargada de manejar la investigación.
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