Acusaciones contra Owe Martin Andresen
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado al ciudadano alemán Owe Martin Andresen por un presunto esquema de lavado de dinero vinculado a Dream Market, un mercado de la darknet que cerró en 2019. Los fiscales afirmaron que Andresen era el supuesto administrador principal del sitio. Recientemente, el DOJ informó que Andresen fue arrestado en Alemania la semana pasada por cargos paralelos en ese país.
Detalles del Esquema de Lavado de Dinero
Los fiscales estadounidenses sostienen que utilizó billeteras de administrador inactivas de Dream Market para mover fondos y convertir parte de los ingresos en lingotes de oro. Dream Market, que se lanzó en 2013, se convirtió en uno de los mercados de la darknet más grandes antes de su cierre, con cerca de 100,000 listados a la vez y utilizando Tor y criptomonedas para ocultar la identidad de compradores, vendedores y pagos.
Tras el cierre, el DOJ indicó que la infraestructura cripto de Dream Market permaneció mayormente intacta. Los fiscales afirmaron que la actividad se reanudó a finales de 2022, cuando los fondos fueron transferidos de las billeteras antiguas de Dream Market a billeteras recién consolidadas. Afirmaron que estas transferencias «solo podrían haber sido iniciadas» por alguien con acceso a las claves privadas originales.
Compra de Lingotes de Oro y Arresto
Además, los fiscales señalaron que Andresen utilizó un proveedor de servicios cripto con sede en Atlanta para comprar lingotes de oro de empresas internacionales en agosto de 2023. Se alega que los lingotes de oro fueron enviados a su dirección en Alemania. El DOJ sostiene que Andresen lavó más de $2 millones entre agosto de 2023 y abril de 2025.
Durante registros realizados el 7 de mayo, las autoridades encontraron aproximadamente $1.7 millones en lingotes de oro, más de $23,000 en efectivo y documentación vinculada a cuentas bancarias y billeteras cripto que contenían alrededor de $1.2 millones, que se cree son ingresos de Dream Market. Un gran jurado federal acusó a Andresen de seis cargos de lavado de dinero internacional por ocultación y seis cargos de lavado de dinero por ocultación. Cada cargo en EE. UU. conlleva hasta 20 años de prisión. El DOJ ha declarado que Andresen se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.
Contexto Legal y Tendencias
Este caso se enmarca en una creciente aplicación de la ley contra el lavado de dinero vinculado a criptomonedas. Crypto.news informó que el DOJ finalizó la confiscación de más de $400 millones en activos relacionados con Helix, un mezclador de criptomonedas de la darknet. En otro caso, un hombre de California fue condenado a 70 meses de prisión por lavar fondos vinculados a un robo de criptomonedas de $263 millones.
