Acción del Departamento de Justicia de EE. UU.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha llevado a cabo una acción significativa contra el lavado de dinero en criptomonedas, al incautar una cuenta de computación en la nube utilizada por subsidiarias del Huione Group, con sede en Camboya. Según el DOJ, esta cuenta albergaba infraestructura de backend para servicios que supuestamente facilitaban la transferencia de ganancias provenientes de fraudes de inversión en criptomonedas, estafas cibernéticas y otros delitos. Se alega que la cuenta se utilizó para mover fondos a través de redes blockchain y hacia el sistema bancario legítimo sin ser detectada.
Operaciones Ilícitas de Huione Guarantee
«Se alega que Huione Guarantee operaba canales de Telegram donde se discutían productos y/o servicios ilícitos, que incluían la venta de información de tarjetas de crédito robadas, identidades, los frutos de robos habilitados por malware, la procuración de individuos para esquemas de trata de personas, así como asistencia en el lavado de las ganancias de estafas románticas y de inversión. Huione Guarantee también proporcionaba servicios de custodia para criminales que transaccionaban en sus plataformas, facilitando transacciones, incluidos los lavadores de dinero que lavaban criptomonedas. Al hacerlo, Huione Guarantee facilitó el movimiento de considerables fondos robados por centros de estafa del sudeste asiático.»
Impacto del Cibercrimen
Esta medida forma parte de esfuerzos más amplios para interrumpir los servicios financieros que apoyan a los cibercriminales. El FBI ha informado que los estadounidenses reportaron más de 20 mil millones de dólares en pérdidas por cibercrimen el año pasado, lo que representa un aumento del 26% en comparación con el año anterior.
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