Opération contre le blanchiment d’argent en cryptomonnaie
Le Département de la Justice des États-Unis a annoncé avoir frappé un coup dur contre les opérations de blanchiment d’argent en cryptomonnaie à grande échelle. Le DOJ a procédé à la saisie d’un compte de cloud computing utilisé par des filiales du Huione Group, basé au Cambodge. L’agence affirme que ce compte hébergeait l’infrastructure backend pour des services prétendument impliqués dans le transfert de produits issus de fraudes à l’investissement en cryptomonnaie, d’escroqueries en ligne et d’autres crimes. Ce compte aurait été utilisé pour déplacer des fonds à travers des réseaux blockchain et dans le système bancaire légitime sans détection.
« Huione Guarantee est accusé d’avoir opéré des canaux Telegram contenant des discussions sur des produits et/ou services illicites, allant de la vente d’informations sur des cartes de crédit volées et des identités, à la mise en relation d’individus pour des schémas de traite des êtres humains, en passant par l’assistance au blanchiment des produits de fraudes sentimentales et d’investissement. Huione Guarantee a également fourni des services d’entiercement pour les criminels effectuant des transactions sur ses plateformes afin de faciliter le blanchiment d’argent en cryptomonnaie. Ce faisant, Huione Guarantee a facilité le mouvement de fonds considérables volés par des centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est. »
Cette action s’inscrit dans le cadre d’efforts plus larges pour perturber les services financiers qui soutiennent les cybercriminels. Le FBI indique que les Américains ont signalé plus de 20 milliards de dollars de pertes dues à la cybercriminalité l’année dernière, soit une augmentation de 26 % par rapport à l’année précédente.
