Operazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato di aver colpito un’importante infrastruttura tecnica che sostiene operazioni di riciclaggio di denaro in criptovalute su larga scala. Il DOJ ha sequestrato un account di cloud computing utilizzato dalle filiali del gruppo Huione, con sede in Cambogia.
Dettagli sull’Operazione
Secondo l’agenzia, l’account ospitava un’infrastruttura backend per servizi che facilitavano il trasferimento dei proventi derivanti da frodi sugli investimenti in criptovalute, truffe informatiche e altri crimini. Questo account sarebbe stato impiegato per spostare fondi attraverso reti blockchain e nel sistema bancario legittimo senza destare sospetti.
“Huione Guarantee è accusata di aver gestito canali Telegram contenenti discussioni su prodotti e/o servizi illeciti, che spaziavano dalla vendita di informazioni su carte di credito rubate e identità, ai frutti di furti abilitati da malware, fino alla procura di individui per schemi di traffico di esseri umani, oltre a fornire assistenza nel riciclare i proventi di truffe romantiche e di investimento. Huione Guarantee ha anche offerto servizi di escrow per i criminali che operavano sulle sue piattaforme, facilitando le transazioni, inclusi i riciclatori di denaro che riciclano criptovalute. In questo modo, Huione Guarantee ha agevolato il movimento di ingenti somme di denaro rubato dai centri di truffa del Sud-est asiatico.”
Impatto della Criminalità Informatica
Questa operazione fa parte di sforzi più ampi per interrompere i servizi finanziari che supportano i ladri informatici. L’FBI ha riportato che gli americani hanno segnalato perdite superiori a 20 miliardi di dollari a causa della criminalità informatica lo scorso anno, con un aumento del 26% rispetto all’anno precedente.
Conclusione
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