Desarrollo Favorable para Vilhelm German
El empresario lituano Vilhelm German ha logrado dos desarrollos favorables en la investigación de Foxpay. Los fiscales han desestimado las sospechas de lavado de dinero y soborno en su contra, tras determinar que no había suficiente evidencia y que se habían agotado las vías de investigación.
Decisiones Judiciales y Plazos
Por otro lado, un tribunal de Vilnius ha confirmado objeciones procesales en su caso de minería de criptomonedas, que asciende a 23 millones de euros, identificando traducciones automáticas inapropiadas y la falta de interrogación de testigos clave. Los fiscales ahora tienen un plazo de seis meses para corregir estas deficiencias.
Según informes regionales, Vilhelm German ha salido fortalecido de estos dos desarrollos en la investigación de Foxpay en Lituania. Los fiscales han abandonado las sospechas de lavado de dinero y soborno contra el empresario, citando evidencia insuficiente, mientras que el caso separado de minería de criptomonedas ha sido devuelto a los fiscales por fallos procesales.
Hallazgos del Tribunal
Los hallazgos del tribunal validaron las objeciones planteadas por German y su defensa, incluyendo el uso inapropiado de traducciones automáticas y la falta de interrogación de testigos clave. La decisión de cerrar la investigación de lavado y soborno representa un desarrollo significativo para German. La conclusión del fiscal establece que la evidencia recopilada fue insuficiente para sustentar la culpabilidad de German y que se habían agotado las oportunidades para recolectar evidencia adicional sobre esas alegaciones.
«Los fiscales han cerrado las sospechas bajo los Artículos 216(1) y 227(3) del Código Penal, relacionados con el lavado de dinero y el soborno, respectivamente.»
La investigación más amplia de Foxpay había involucrado previamente alegaciones de que al menos 17 millones de euros habían sido lavados entre 2023 y 2024, junto con aproximadamente 100,000 euros en supuestos sobornos. Siete individuos fueron identificados como sospechosos en abril de 2026. German nunca fue acusado de las alegaciones de lavado o soborno. La decisión cierra formalmente esas sospechas en su contra, aunque no concluye la investigación más amplia de Foxpay.
Desarrollo en el Caso de Minería de Criptomonedas
La defensa de German logró otro desarrollo favorable el 16 de septiembre, cuando el Tribunal de Distrito de la Ciudad de Vilnius devolvió el caso separado de minería de criptomonedas a la Oficina del Fiscal General. El tribunal identificó dos deficiencias procesales que los fiscales deben corregir:
- La mayor parte del material del caso había sido traducido al lituano utilizando eTranslation, un servicio automatizado operado por la Comisión Europea. El procedimiento penal lituano no prevé la traducción de materiales de casos penales al idioma estatal a través de tales medios automatizados, lo que hace que las traducciones sean inapropiadas.
- No se habían interrogado a testigos clave durante la investigación previa al juicio. El tribunal determinó que los fiscales no podían simplemente trasladar esa responsabilidad al poder judicial.
German y su defensa habían cuestionado previamente la claridad de las sospechas y la comprensibilidad de los materiales traducidos. La decisión del tribunal de devolver el caso respaldó la sustancia de esas objeciones procesales. Los fiscales ahora tienen seis meses para remediar las deficiencias antes de volver a presentar los procedimientos.
Conclusiones y Perspectivas Futuras
El caso de minería de criptomonedas, separado de la investigación más amplia de Foxpay en diciembre de 2025, se refiere a alegaciones de que German y otras tres personas adquirieron fraudulentamente equipos de minería de criptomonedas valorados en más de 23 millones de euros. Los fiscales presentaron la acusación en abril de 2026, pero German ha negado constantemente cualquier irregularidad, caracterizando las alegaciones como una disputa comercial ya sujeta a arbitraje.
Ha mantenido que tiene la intención de demostrar su inocencia en el tribunal. Los cuatro acusados siguen siendo presumidos inocentes, y la decisión del tribunal de devolver el caso de minería no constituye una absolución. Para German, la terminación de las sospechas separadas de lavado y soborno elimina dos alegaciones de sus problemas legales, mientras que los hallazgos procesales del tribunal colocan la carga directamente sobre los fiscales para reparar su caso de minería.
Después de impugnar el manejo de la evidencia por parte de la fiscalía, su defensa ahora cuenta con un fallo que requiere que se aborden esas deficiencias antes de que los procedimientos puedan reanudarse.
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