Vilhelm German e l’Indagine su Foxpay
L’imprenditore lituano Vilhelm German ha ottenuto due sviluppi favorevoli nell’indagine su Foxpay. I pubblici ministeri hanno archiviato le accuse di riciclaggio di denaro e corruzione nei suoi confronti, dopo aver stabilito che non c’erano prove sufficienti e che ulteriori vie investigative erano state esaurite.
Decisioni Giudiziarie e Procedurali
Separatamente, un tribunale di Vilnius ha accolto le obiezioni procedurali nel suo caso di mining di criptovalute da 23 milioni di euro, evidenziando l’uso improprio di traduzioni automatiche e il mancato interrogatorio di testimoni chiave. I pubblici ministeri ora hanno sei mesi per correggere tali carenze.
“La decisione di terminare l’indagine sul riciclaggio e la corruzione segna uno sviluppo significativo per German.”
La decisione del pubblico ministero conclude che le prove raccolte erano insufficienti per dimostrare la colpevolezza di German e che le opportunità di raccogliere ulteriori prove riguardo a tali accuse erano state esaurite. Di conseguenza, i pubblici ministeri hanno archiviato le accuse ai sensi degli articoli 216(1) e 227(3) del Codice Penale, riguardanti il riciclaggio di denaro e la corruzione, rispettivamente.
L’indagine più ampia su Foxpay aveva precedentemente coinvolto accuse secondo cui almeno 17 milioni di euro erano stati riciclati tra il 2023 e il 2024, insieme a circa 100.000 euro in presunti tangenti. Sette individui erano stati identificati come sospetti nell’aprile 2026. German non è mai stato incriminato per le accuse di riciclaggio o corruzione.
Il Caso di Mining di Criptovalute
La difesa di German ha ottenuto un altro sviluppo favorevole il 16 settembre, quando il Tribunale Distrettuale di Vilnius ha restituito il caso separato di mining di criptovalute all’Ufficio del Procuratore Generale. Il tribunale ha identificato due carenze procedurali che i pubblici ministeri devono correggere:
- La maggior parte del materiale del caso era stata tradotta in lituano utilizzando eTranslation, un servizio automatizzato gestito dalla Commissione Europea, rendendo le traduzioni improprie.
- I testimoni chiave non erano stati interrogati durante l’indagine preliminare.
Il tribunale ha stabilito che i pubblici ministeri non potevano semplicemente trasferire quella responsabilità sulla magistratura. German e la sua difesa avevano precedentemente contestato la chiarezza delle accuse e la comprensibilità dei materiali tradotti.
“La decisione del tribunale di restituire il caso ha confermato il contenuto di quelle obiezioni procedurali.”
Il caso di mining di criptovalute, separato dall’indagine più ampia su Foxpay nel dicembre 2025, riguarda accuse secondo cui German e altre tre persone avrebbero acquisito fraudolentemente attrezzature per il mining di criptovalute del valore di oltre 23 milioni di euro.
I pubblici ministeri hanno presentato l’accusa nell’aprile 2026, ma German ha costantemente negato illeciti, caratterizzando le accuse come una controversia commerciale già soggetta ad arbitrato. Ha mantenuto che intende dimostrare la sua innocenza in tribunale.
Tutti e quattro gli imputati rimangono presunti innocenti, e la decisione del tribunale di restituire il caso di mining non costituisce un’assoluzione. Per German, la chiusura delle separate accuse di riciclaggio e corruzione rimuove due problematiche legali, mentre le conclusioni procedurali del tribunale pongono il peso sui pubblici ministeri per riparare il loro caso di mining.
Dopo aver contestato la gestione delle prove da parte dell’accusa, la sua difesa ora ha una sentenza che richiede che tali carenze siano affrontate prima che le procedure possano riprendere.
