Condena a Marlon Ferro por Fraude en Criptomonedas
Un tribunal federal en Washington, D.C., condenó a Marlon Ferro, de 20 años, originario de Santa Ana, California, a 78 meses de prisión por su participación en un grupo de ingeniería social que robó más de 250 millones de dólares en criptomonedas de víctimas en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia informó que el tribunal también impuso tres años de libertad supervisada y una restitución de 2.5 millones de dólares. Ferro, conocido como “GothFerrari”, se declaró culpable el 17 de octubre de 2025 de un cargo de conspiración para participar en una Organización Criminal Influenciada y Corrupta.
Detalles del Caso
La fiscal de EE. UU., Jeanine Ferris Pirro, afirmó que Ferro actuó como el “instrumento de último recurso” del grupo, una descripción que reflejaba su supuesto papel cuando los métodos en línea fallaban. Los fiscales indicaron que el grupo utilizó diversas tácticas para localizar y robar a los poseedores de criptomonedas, incluyendo:
- Hackeo de bases de datos
- Selección de objetivos
- Llamadas fraudulentas
- Lavado de dinero
- Robo
El grupo operó desde finales de 2023 hasta principios de 2025 y contaba con miembros en California, Connecticut, Nueva York, Florida y en el extranjero. Los registros judiciales revelaron que Ferro viajó a Texas en febrero de 2024 y entró en la casa de una víctima para robar una billetera de hardware que contenía aproximadamente 100 BTC, valorados en más de 5 millones de dólares en ese momento.
Además, los fiscales mencionaron que también ingresó a una vivienda en Nuevo México en julio de 2024 mientras buscaba otra billetera de hardware. Las grabaciones de vigilancia ayudaron a identificarlo posteriormente.
Contexto del Fraude en Criptomonedas
Este caso se desarrolla en un contexto en el que las agencias de EE. UU. continúan rastreando redes de fraude en criptomonedas más grandes. Según un informe de crypto.news, una operación global liderada por el FBI arrestó a 276 sospechosos y desmanteló nueve centros de estafa vinculados al fraude de inversión en criptomonedas, con la colaboración de fuerzas del orden en Dubái, Tailandia y China.
Otro informe de crypto.news en marzo indicó que el FBI y la policía tailandesa congelaron alrededor de 580 millones de dólares en criptomonedas y confiscaron aproximadamente 8,000 teléfonos móviles en una redada contra el fraude transfronterizo. Estos dispositivos se utilizan frecuentemente para llevar a cabo conversaciones de estafa y mover fondos robados a través de billeteras y exchanges.
El Informe de Delitos por Internet del FBI de 2025 reveló que las quejas relacionadas con criptomonedas causaron más de 11 mil millones de dólares en pérdidas reportadas, con un total de 181,565 quejas recibidas. En general, los delitos habilitados por el ciberespacio costaron a los estadounidenses casi 21 mil millones de dólares, según el FBI.
Impacto del Fraude y Conclusiones
Estas cifras evidencian por qué los investigadores federales continúan enfocándose en la ingeniería social y el robo de billeteras. Pirro enfatizó que este caso demuestra que el fraude en criptomonedas
“no es un crimen sin víctimas”
. Los fiscales señalaron que los fondos robados fueron utilizados para financiar gastos de lujo, incluyendo automóviles, relojes, alquileres de jets privados y propiedades costosas.
La sentencia también se produce tras un caso en abril en el que Evan Tangeman recibió 70 meses de prisión por lavar dinero de una empresa de ingeniería social relacionada.
