Condanna di Marlon Ferro per Frode in Criptovalute
Un tribunale federale di Washington, D.C., ha condannato Marlon Ferro, 20 anni, di Santa Ana, California, a 78 mesi di carcere per il suo ruolo in un gruppo di ingegneria sociale che ha rubato oltre 250 milioni di dollari in criptovalute da vittime statunitensi. Il Dipartimento di Giustizia ha comunicato che il tribunale ha anche disposto tre anni di libertà vigilata e un risarcimento di 2,5 milioni di dollari.
Ferro, noto anche come “GothFerrari”, si è dichiarato colpevole il 17 ottobre 2025 di un’accusa di cospirazione per partecipare a un’organizzazione influenzata e corrotta da racket. L’avvocato degli Stati Uniti, Jeanine Ferris Pirro, ha affermato che Ferro ha agito come “strumento di ultima risorsa” del gruppo, descrivendo il suo presunto ruolo quando i trucchi online fallivano.
Metodi di Frode Utilizzati dal Gruppo
I pubblici ministeri hanno dichiarato che il gruppo ha utilizzato diversi metodi per individuare e derubare i detentori di criptovalute, tra cui:
- Hacking di database
- Selezione dei bersagli
- Chiamate false
- Riciclaggio
- Furto
Il gruppo ha operato dalla fine del 2023 all’inizio del 2025 e aveva membri in California, Connecticut, New York, Florida e all’estero.
Incidenti Specifici di Furto
I documenti del tribunale hanno rivelato che Ferro si è recato in Texas nel febbraio 2024 e ha fatto irruzione nella casa di una vittima per rubare un portafoglio hardware contenente circa 100 BTC, del valore di oltre 5 milioni di dollari all’epoca. I pubblici ministeri hanno anche affermato che ha fatto irruzione in una casa del New Mexico nel luglio 2024 mentre cercava un altro portafoglio hardware. Le riprese di sorveglianza hanno successivamente aiutato a identificarlo.
Contesto e Implicazioni della Frode Cripto
Il caso è emerso mentre le agenzie statunitensi continuano a monitorare reti di frode cripto più ampie.
La copertura di crypto.news ha riportato che un’operazione globale guidata dall’FBI ha arrestato 276 sospetti e interrotto nove centri di truffa legati a frodi sugli investimenti in criptovalute. Tale operazione ha coinvolto le forze dell’ordine a Dubai, Thailandia e Cina.
Un altro rapporto di crypto.news a marzo ha riferito che l’FBI e la polizia thailandese hanno congelato circa 580 milioni di dollari in criptovalute e sequestrato circa 8.000 telefoni cellulari in un’operazione di frode transfrontaliera. I dispositivi sono spesso utilizzati per gestire molte conversazioni truffaldine e spostare fondi rubati attraverso portafogli e scambi.
Il rapporto sulla criminalità informatica dell’FBI del 2025 ha dichiarato che le denunce legate alle criptovalute hanno causato oltre 11 miliardi di dollari di perdite segnalate. L’agenzia ha ricevuto 181.565 denunce relative alle criptovalute. I crimini informatici complessivamente hanno costato agli americani quasi 21 miliardi di dollari, secondo l’FBI.
Conclusioni e Riflessioni
Le cifre mostrano perché gli investigatori federali continuano a concentrarsi sull’ingegneria sociale e sul furto di portafogli. Pirro ha affermato che il caso dimostra che la frode cripto non è un crimine “senza vittime”. I pubblici ministeri hanno dichiarato che i fondi rubati hanno sostenuto spese di lusso, tra cui auto, orologi, noleggi di jet privati e case costose.
La condanna segue anche un caso di aprile in cui Evan Tangeman ha ricevuto 70 mesi per riciclaggio di denaro proveniente da un’impresa di ingegneria sociale correlata.
