Condamnation de Marlon Ferro pour vol de cryptomonnaies
Un tribunal fédéral à Washington, D.C., a condamné Marlon Ferro, âgé de 20 ans et originaire de Santa Ana, en Californie, à 78 mois de prison pour son rôle au sein d’un groupe d’ingénierie sociale ayant volé plus de 250 millions de dollars en cryptomonnaies à des victimes américaines. Le ministère de la Justice a également annoncé que le tribunal avait ordonné trois ans de libération surveillée et une restitution de 2,5 millions de dollars.
Rôle et méthodes du groupe criminel
Ferro, connu sous le pseudonyme « GothFerrari », a plaidé coupable le 17 octobre 2025 d’une accusation de conspiration pour participation à une organisation criminelle influencée par des racketteurs. La procureure américaine Jeanine Ferris Pirro a déclaré que Ferro agissait comme « l’instrument de dernier recours » du groupe, une expression qui décrivait son rôle présumé lorsque les arnaques en ligne échouaient.
Les procureurs ont expliqué que le groupe utilisait plusieurs méthodes pour identifier et voler des détenteurs de cryptomonnaies, incluant le piratage de bases de données, la séléction de cibles, des appels frauduleux, le blanchiment d’argent et le cambriolage. Le groupe a opéré de fin 2023 à début 2025, avec des membres basés en Californie, au Connecticut, à New York, en Floride et à l’étranger.
Cambriolages et arrestations
Les dossiers judiciaires révèlent que Ferro s’est rendu au Texas en février 2024 et a cambriolé la maison d’une victime pour dérober un portefeuille matériel contenant environ 100 BTC, d’une valeur de plus de 5 millions de dollars à l’époque. Les procureurs ont également indiqué qu’il avait cambriolé une maison au Nouveau-Mexique en juillet 2024 à la recherche d’un autre portefeuille matériel. Des images de surveillance ont ensuite permis de l’identifier.
Contexte de la fraude liée aux cryptomonnaies
Cette affaire survient alors que les agences américaines continuent de traquer des réseaux de fraude liés aux cryptomonnaies. Une couverture connexe de crypto.news a rapporté qu’une opération mondiale dirigée par le FBI a abouti à l’arrestation de 276 suspects et à la perturbation de neuf centres d’escroquerie liés à la fraude à l’investissement en cryptomonnaies.
Cette opération a impliqué les forces de l’ordre à Dubaï, en Thaïlande et en Chine. Un autre rapport de crypto.news en mars a indiqué que le FBI et la police thaïlandaise avaient gelé environ 580 millions de dollars en cryptomonnaies et saisi environ 8 000 téléphones mobiles lors d’une opération de fraude transfrontalière. Ces appareils sont souvent utilisés pour mener de nombreuses conversations d’escroquerie et déplacer des fonds volés à travers des portefeuilles et des échanges.
Impact des fraudes liées aux cryptomonnaies
Le rapport sur la criminalité sur Internet du FBI de 2025 a révélé que les plaintes liées aux cryptomonnaies avaient entraîné plus de 11 milliards de dollars de pertes déclarées. L’agence a reçu 181 565 plaintes concernant des fraudes liées aux cryptomonnaies. Les crimes cybernétiques en général ont coûté près de 21 milliards de dollars aux Américains, selon le FBI.
Ces chiffres illustrent pourquoi les enquêteurs fédéraux continuent de se concentrer sur l’ingénierie sociale et le vol de portefeuilles. Pirro a souligné que cette affaire démontrait que la fraude liée aux cryptomonnaies n’était « pas un crime sans victime ». Les procureurs ont précisé que les fonds volés avaient financé des dépenses de luxe, notamment des voitures, des montres, des locations de jets privés et des maisons coûteuses.
Conclusion
Cette condamnation fait également suite à une affaire d’avril où Evan Tangeman a été condamné à 70 mois de prison pour avoir blanchi de l’argent provenant d’une entreprise d’ingénierie sociale liée.
