Condena de Miles Guo
El multimillonario chino autoexiliado Miles Guo ha sido condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos tras ser declarado culpable de un esquema de fraude que, según los fiscales, robó más de $1 mil millones a los inversores a través de múltiples empresas, incluida la criptomoneda.
Detalles del Caso
Según varios informes de medios, la jueza del distrito de EE. UU., Analisa Torres, dictó la sentencia el lunes y ordenó a Guo, también conocido como Guo Wengui, que devolviera $889 millones en concepto de restitución. La sentencia sigue a un veredicto del jurado en julio de 2024 que encontró a Guo culpable de nueve cargos de fraude y conspiración.
Los fiscales lo acusaron de recaudar dinero de cientos de miles de seguidores en línea mediante falsas promesas de inversión vinculadas a negocios bajo su control. Guo atrajo a inversores presentándose como un crítico del Partido Comunista Chino tras huir de China hace más de una década, utilizando esa reputación para promover oportunidades de inversión fraudulentas.
Empresas Involucradas
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., una de esas empresas fue el Himalaya Exchange, un ecosistema de criptomonedas que recaudó más de $262 millones de las víctimas. El departamento indicó que Guo gastó posteriormente los fondos de los inversores en activos de lujo, incluyendo una mansión y vehículos de alta gama.
Presentaciones judiciales anteriores del DOJ indicaron que Guo orquestó un esquema que defraudó a miles de inversores de más de $1 mil millones tras su arresto en marzo de 2023.
Declaraciones en el Tribunal
En la audiencia de sentencia, la Associated Press informó que Guo dijo al tribunal que vino a Estados Unidos
«para destruir el CCP»
. AP también reportó que la jueza Torres mencionó que Guo había aprovechado a los partidarios que buscaban democracia en China y que continuaba negando haber causado daño financiero.
Acciones de la SEC
Separado de la acusación criminal, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Guo y a su asesor financiero, William Je, en marzo de 2023 por un fraude alegado que recaudó cientos de millones de dólares a través de un activo cripto no registrado conocido como H Coin, o Himalaya Coin.
Según la denuncia de la SEC, Guo afirmó falsamente que el token estaba respaldado por oro y aseguró a los inversores que serían reembolsados por cualquier pérdida. El regulador también acusó a Guo y Je de desviar fondos de los inversores para financiar compras de lujo, incluyendo una mansión y un Ferrari.
Confiscaciones y Asociaciones
Las autoridades informaron que habían confiscado alrededor de $634 millones mantenidos en 21 cuentas bancarias vinculadas a la investigación. Guo también es conocido por su asociación con el exestratega de Donald Trump, Steve Bannon. En 2020, la pareja anunció la iniciativa del Nuevo Estado Federal de China, describiéndola como un esfuerzo para derrocar al gobierno chino.
Acciones en China
En otros lugares, las autoridades chinas han intensificado la aplicación de la ley contra los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. La Suprema Procuraduría del Pueblo de China informó el 25 de junio que los fiscales habían acusado a más de 1,200 personas por casos de lavado de dinero relacionados con drogas entre enero de 2025 y mayo de 2026, incluidos esquemas que involucraban criptomonedas.
Esta divulgación se produjo cuando China anunció una sentencia de muerte para un narcotraficante condenado que se descubrió que había lavado más de 48 millones de yuanes, o alrededor de $7 millones, a través de criptomonedas como parte de una operación de narcóticos transfronteriza.
