Condena a Expromotor de Criptomonedas
Jurados federales condenaron a un expromotor de criptomonedas tras vincularlo a esquemas de fraude de inversión que costaron a los inversores casi $1 millón. El caso se centró en Crypto-Pal, que se promocionaba como un negocio de comercio de criptomonedas que ofrecía altos retornos garantizados sin riesgo.
Detalles del Caso
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 18 de junio que jurados federales condenaron a Daniel Chartraw, de 53 años, anteriormente residente de South Lake Tahoe y Lodi, California, después de un juicio de ocho días que lo vinculó a esquemas de fraude de criptomonedas e inversión. El caso involucró a Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC y a víctimas en todo el país.
Los fiscales presentaron un caso basado en garantías falsas, empresas ficticias y fondos de inversores que nunca se utilizaron como se prometió. Los esquemas se llevaron a cabo desde marzo de 2021 hasta febrero de 2022, durante los cuales Chartraw y un asociado controlaron múltiples empresas y se comunicaron con los inversores a través de llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, Microsoft Teams y Zoom.
“Crypto-Pal era una empresa de comercio de criptomonedas basada en la web que garantizaba altos retornos sin riesgo.”
En varios momentos, Chartraw también afirmó que TDA Global estaba involucrada en el suministro de combustible para aviones o que operaba su propia plataforma de comercio de criptomonedas, continuó el Departamento de Justicia.
Operaciones y Estrategias
Las pruebas presentadas durante el juicio mostraron que Chartraw dirigía las operaciones mientras usaba seudónimos como “Leonard” y “Leon”. Les dijo a sus asociados que necesitaba ocultar su identidad debido a una condena previa por fraude, aunque muchos inversores se enteraron más tarde de que Chartraw controlaba los negocios y sus cuentas.
Las presentaciones a los inversores variaron a través de diferentes líneas de negocio. Crypto-Pal se promovió como una operación de comercio de criptomonedas, mientras que TDA Global fue descrita en diferentes momentos como un proveedor de combustible para aviones o como una plataforma de comercio de criptomonedas separada.
Los registros bancarios se convirtieron en el centro del caso del gobierno. Aunque Chartraw no era firmante de la cuenta bancaria comercial de Crypto-Pal, las pruebas mostraron que accedía repetidamente a ella para retirar efectivo, realizar compras y transferir fondos de inversores a cuentas que él controlaba personalmente.
Impacto en las Víctimas
Las víctimas ingresaron a los esquemas a través de relaciones personales y profesionales, incluidas referencias de amigos o familiares. Los fiscales describieron estados de cuenta fabricados, falsas garantías de crecimiento y repetidas tergiversaciones que persuadieron a los inversores para que enviaran efectivo adicional o criptomonedas.
“Chartraw enfrenta una pena máxima legal de 20 años de prisión y una multa de $250,000 por cada cargo.”
Las solicitudes de reembolso expusieron la brecha entre las promesas y la realidad del dinero. Cuando los inversores buscaron recuperar sus fondos o cuestionaron los retrasos, Chartraw ofreció excusas, trasladó la responsabilidad o dejó de comunicarse, mientras que las víctimas no recibieron ni retornos ni reembolso de su capital.
El Departamento de Justicia de EE. UU. informó que una operación conjunta público-privada interrumpió más de 1.4 millones de cuentas vinculadas a estafas del sudeste asiático.
