Endurecimiento de Reglas de Cumplimiento por parte de FixedFloat
FixedFloat ha endurecido sus reglas de cumplimiento para las transacciones vinculadas a Huobi o HTX, tras la imposición de sanciones por parte del Reino Unido relacionadas con Rusia a Huobi Global S.A. El intercambio de criptomonedas instantáneo anunció que suspenderá los fondos entrantes provenientes de Huobi y requerirá una verificación adicional.
«Los fondos que provengan de Huobi serán suspendidos por nuestro servicio y estarán sujetos a verificación adicional»
declaró FixedFloat. La empresa no especificó cuánto tiempo podrían tardar las revisiones ni hasta qué punto rastreará las transferencias.
Advertencias de OrangeFren
OrangeFren advirtió a los usuarios que tengan precaución al manejar monedas que anteriormente pasaron por Huobi o HTX. Esta advertencia refleja la preocupación de que el filtrado de transacciones pueda afectar a los usuarios que recibieron monedas después de que estas salieron de un intercambio. Se debe tener cuidado si sus monedas tocaron previamente Huobi/HTX, ya que se impusieron sanciones contra ellos; el Reino Unido designó a Huobi Global S.A. el 26 de mayo bajo su marco de sanciones contra Rusia.
El aviso oficial enumera «HTX», «HTX Exchange» y htx.com como detalles conectados a la empresa designada. La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras indicó más tarde que considera que el intercambio de criptomonedas HTX está sujeto a las medidas porque Huobi lo posee.
Impacto en Empresas del Reino Unido
Para las empresas del Reino Unido, las reglas incluyen congelaciones de activos y restricciones en el procesamiento de pagos que involucren a una parte designada. HTX ha disputado esta posición. Como se informó anteriormente por crypto.news, el intercambio afirmó que Huobi Global S.A. es independiente de su plataforma operativa. También aseguró que los fondos de los usuarios permanecieron sin afectar y que planeaba interactuar con las autoridades del Reino Unido.
Opiniones de Expertos
El investigador de blockchain ZachXBT calificó la acción del Reino Unido como «un poco excesiva». Comentó que HTX sirve a muchos usuarios minoristas en Asia, lo que podría hacer que los sistemas de cumplimiento etiqueten carteras no relacionadas como riesgosas. Agregó que
«el riesgo en sí mismo se ha vuelto insignificante»
al rastrear casos por exposición a sanciones.
Según ZachXBT, algunas herramientas de filtrado también tienen dificultades para separar la actividad anterior a una designación de las transferencias realizadas después de que las sanciones entraron en vigor.
Conclusiones sobre las Sanciones
Las recientes sanciones criptográficas del Reino Unido parecen ser un poco excesivas. Me pregunto si alguna vez se llegará al punto en que se ignoren, ya que la contaminación de direcciones de HTX en la cadena ha sido catastrófica. En el pasado, se impusieron sanciones y esos negocios de criptomonedas típicamente tenían un alto porcentaje de ilícitos. Las criptomonedas pueden moverse a través de muchas carteras antes de llegar a un nuevo propietario. Un usuario puede recibir fondos con un antiguo enlace de HTX sin conocer su historial completo de transacciones.
FixedFloat no ha aclarado si cada conexión pasada activará una revisión o solo las transferencias directas.
El Reino Unido afirmó tener motivos razonables para sospechar que Huobi Global proporcionaba servicios financieros a entidades vinculadas a Rusia, como A7 y Garantex. HTX ha rechazado el vínculo entre la empresa sancionada y sus operaciones de intercambio. La política de FixedFloat ilustra cómo la decisión de sanciones de un gobierno puede influir en el filtrado fuera de la banca. Los usuarios que envían fondos con un historial de Huobi o HTX pueden ahora enfrentar controles sin ser acusados de irregularidades. El aviso no anunció ninguna exención para usuarios minoristas verificados.
