KuCoin bajo escrutinio
KuCoin se encuentra bajo un nuevo escrutinio tras las afirmaciones del investigador de blockchain ZachXBT, quien indicó que el intercambio envió advertencias legales a una víctima cuyos fondos robados supuestamente fueron canalizados a través de cuentas vinculadas a KuCoin. Este caso involucra un robo reportado de $250,000 mediante Atomic Stealer el 18 de agosto de 2025, según la publicación de ZachXBT en Telegram.
Afirmaciones de ZachXBT
ZachXBT enumeró una dirección de robo y cinco direcciones de depósito que supuestamente pertenecen a KuCoin. Afirmó que las cuentas involucradas «compraron KYC de mula», un término utilizado para describir cuentas verificadas con la identidad de otra persona. Las afirmaciones no han sido confirmadas por documentos judiciales ni por un comunicado oficial de KuCoin.
La captura de pantalla compartida en la publicación parece mostrar un mensaje firmado por el equipo de Atención y Soporte al Cliente de KuCoin, en el que se menciona que la plataforma respeta el derecho a plantear preocupaciones a través de canales legales y regulatorios, pero advierte que declaraciones falsas o ilegales pueden dar lugar a reclamaciones legales. El mensaje también indica: «Todos los derechos están expresamente reservados.»
Reacciones y antecedentes
La publicación ganó más atención después de que DNBWIZARD compartiera el intercambio en X, comentando: «Divertido amenazarme con demandar. ¿Cuál justificación? ¿Turks & Caicos?» La disputa surge tras años de presión sobre el historial de cumplimiento de KuCoin.
En enero de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. informó que KuCoin se declaró culpable de operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado y acordó pagar más de $297 millones en multas. El DOJ señaló que KuCoin no mantuvo programas efectivos de AML (Anti-Money Laundering) y KYC (Know Your Customer), permitiendo así actividad sospechosa en su plataforma.
En marzo de 2024, el DOJ había acusado a KuCoin y a dos de sus fundadores, alegando que el intercambio no implementó controles adecuados contra el lavado de dinero. Los fiscales afirmaron que KuCoin había recibido más de $5 mil millones y enviado más de $4 mil millones en fondos sospechosos y criminales entre 2017 y 2024.
Incidentes recientes
Como informó crypto.news, una aplicación falsa de Ledger Live robó al menos $9.5 millones de más de 50 víctimas a principios de este año. Ese informe indicó que los fondos robados fueron canalizados a través de más de 150 direcciones de depósito de KuCoin y hacia un servicio de mezcla centralizado.
Además, el mismo informe mencionó que el investigador de blockchain ZachXBT rastreó fondos robados a través de transacciones en direcciones de depósito de KuCoin vinculadas a AudiA6. También se destacó que la recuperación de estos fondos probablemente requeriría la intervención de las fuerzas del orden y la cooperación de los intercambios.
Licencia y restricciones
Como se informó anteriormente por crypto.news, KuCoin obtuvo una licencia MiCA en Austria a través de su filial europea a finales de 2025. Esta aprobación permitió al intercambio ofrecer servicios regulados en toda el Área Económica Europea bajo las normas de pasaporte de la UE. Sin embargo, el regulador de Austria posteriormente prohibió a la rama europea de KuCoin realizar nuevos negocios y dar de alta a nuevos clientes, citando problemas relacionados con el personal de cumplimiento. Esta restricción siguió a un intento previo de KuCoin de presentarse como una plataforma regulada en Europa.
