La CFTC Solicita Anular Acuerdo con Gemini
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) ha solicitado anular su acuerdo de $5 millones con el intercambio de criptomonedas Gemini, tras concluir que el caso de cumplimiento no debería haberse presentado bajo los estándares actuales de la agencia. En una moción conjunta presentada el miércoles en un tribunal federal de Manhattan, la CFTC y Gemini pidieron al tribunal que anule la orden de consentimiento de enero de 2025, que resolvió las alegaciones relacionadas con el contrato de futuros de Bitcoin propuesto por Gemini.
El regulador indicó que había revisado el asunto y determinado que continuar con la ejecución de las disposiciones restantes del acuerdo no serviría al interés público. Según informes previos de crypto.news, Gemini acordó pagar una multa civil de $5 millones para resolver las reclamaciones de haber proporcionado información engañosa a la agencia mientras buscaba la aprobación para lo que se convertiría en el primer contrato de futuros de Bitcoin regulado en EE. UU. La compañía resolvió el asunto sin admitir ni negar irregularidades.
Revisión de la Queja Original
En su última presentación, la CFTC señaló que la queja original se basó «en gran medida en el relato de un informante que se sabe que carece de credibilidad». La agencia también afirmó que la demanda «no habría sido» presentada bajo su enfoque actual de cumplimiento. Las alegaciones se plantearon por primera vez en 2022, cuando la CFTC acusó a Gemini de hacer declaraciones falsas o engañosas entre julio y diciembre de 2017 durante el proceso de auto-certificación para su producto de futuros de Bitcoin. Los reguladores en ese momento argumentaron que los detalles relacionados con el volumen de subastas y la liquidez del mercado eran materiales para evaluar los riesgos asociados con el contrato.
Gemini ha negado las acusaciones a lo largo del caso, manteniendo que no hubo manipulación de los precios de Bitcoin ni daño a los inversores. En su última presentación ante el tribunal, la CFTC argumentó que las alegaciones del informante se basaron en declaraciones del ex director de operaciones de Gemini y otro subordinado que supuestamente amenazó a Cameron y Tyler Winklevoss, y era «conocido por mentir sobre hechos materiales».
Esquema de Fraude y Obligaciones en Curso
Al mismo tiempo, el regulador afirmó que Gemini había sido perjudicado a través de un esquema de fraude de reembolsos coordinado que involucraba a dos clientes que supuestamente explotaron la estructura de tarifas preferenciales del intercambio. Según la CFTC, los dos clientes admitieron haber defraudado a Gemini por aproximadamente $7.5 millones, aunque la agencia indicó que la dirección anterior «no hizo nada» con esas admisiones.
El regulador ahora busca eliminar las obligaciones en curso impuestas bajo el acuerdo, incluida una orden judicial que prohíbe a Gemini hacer declaraciones falsas o engañosas a la agencia en el futuro. «Aplicar las disposiciones restantes, incluida la reparación judicial, prospectivamente no sería equitativo», afirmó la CFTC en su declaración. Aunque Gemini ya ha pagado la multa de $5 millones relacionada con el acuerdo de enero, la agencia no indicó si la compañía recibiría un reembolso si el tribunal aprueba la solicitud.
Contexto Político y Regulador
En otros lugares de Washington, esta presentación se suma a una lista creciente de acciones de cumplimiento relacionadas con criptomonedas que los reguladores federales han abandonado o reconsiderado desde que el presidente Donald Trump volvió a asumir el cargo. Los fundadores de Gemini, Tyler y Cameron Winklevoss, donaron cada uno $1 millón a la campaña presidencial de Trump de 2024. Meses antes de la última presentación, el ex candidato a presidente de la CFTC, Brian Quintenz, compartió mensajes en X del CEO de Gemini, Tyler Winklevoss, quien había preguntado si Quintenz revisaría el caso de la agencia contra la compañía si se convertía en presidente.
«Nunca he tenido la inclinación de liberar mensajes privados. Pero a la luz de mi apoyo al presidente y la creencia de que podría haber sido engañado, he publicado aquí los mensajes que incluyen las preguntas que Tyler Winklevoss me hizo sobre su litigio anterior con la CFTC».
Trump luego retiró la nominación de Quintenz y respaldó a Mike Selig, un ex abogado que ha representado a empresas de criptomonedas y apoyó públicamente a la industria de activos digitales. Aparte del asunto de la CFTC, Gemini también ha enfrentado un escrutinio por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. sobre su producto Earn.
