Incautación Récord de Bitcoin por el DOJ
El caso de la incautación récord de bitcoin por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha renovado el escrutinio sobre las estafas globales vinculadas al fraude en criptomonedas, el tráfico y el crimen organizado. Las autoridades buscaron la incautación de 127,271 BTC, valorados en aproximadamente 15 mil millones de dólares.
Este caso ha vuelto a estar en el centro de atención tras nuevos informes sobre las represiones contra las estafas globales. El DOJ anunció por primera vez la incautación el 14 de octubre de 2025, cuando los fiscales revelaron cargos criminales contra el nacional camboyano Chen Zhi, también conocido como Vincent, y una demanda civil de incautación relacionada. Chen fundó y presidió Prince Holding Group, un conglomerado con sede en Camboya. Los fiscales lo acusaron en Brooklyn de conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero.
«La demanda es la acción de incautación más grande en la historia del Departamento de Justicia».
Operaciones Contra el Crimen Organizado
El Ejército Benevolente Democrático Karen (DKBA) es una milicia armada en Myanmar con supuestos vínculos con el crimen organizado chino. Las autoridades de EE. UU. han sancionado al grupo por operaciones de estafa a gran escala y lo han vinculado a actividades criminales transnacionales. El FBI indicó que la Operación Haochen apuntó al centro de estafa Tai Chang, controlado por el DKBA, en Myanmar.
La investigación se centró en los supuestos operadores de centros de estafa y redes financieras conectadas a estos compuestos, que tenían como objetivo a víctimas en EE. UU. La oficina del FBI informó que incautó alrededor de 30 millones de dólares vinculados a Tai Chang y a compuestos de estafa relacionados.
Campañas Globales del FBI
La Operación Blackout sirvió como la campaña paraguas del FBI contra las estafas en Asia, África y el Medio Oriente. Según el FBI, este esfuerzo combinó investigaciones dirigidas al fraude en criptomonedas, la trata de personas, el lavado de dinero y redes de crimen organizado acusadas de victimizar a estadounidenses. La operación reunió múltiples investigaciones, incluidas acciones contra compuestos en Camboya, Myanmar, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Este caso destaca la naturaleza cada vez más global de las redes de fraude habilitadas por criptomonedas.
Cooperación entre Fuerzas del Orden y Tecnología
La investigación también mostró un aumento en la cooperación entre las fuerzas del orden y los proveedores de tecnología. El FBI trabajó con Starlink, proporcionando información de geolocalización que ayudó a identificar terminales que supuestamente apoyaban operaciones de estafa en Myanmar. Starlink suspendió más de 7,000 terminales a través de este esfuerzo.
Además, la oficina citó la Operación Level Up, una iniciativa de protección a víctimas establecida por el FBI y el Servicio Secreto de EE. UU. para identificar y notificar a las víctimas de fraude en inversiones en criptomonedas. Este programa ha notificado a 8,935 posibles víctimas de fraude y ha prevenido pérdidas estimadas en 562.7 millones de dólares.
«Ayudamos a liberar a casi 2,000 trabajadores traficados, cerramos más de 8 mil millones de dólares en fraudes de centros de estafa y arrestamos a casi 300 personas».
Esfuerzos del DOJ en el Sudeste Asiático
El caso de incautación también refleja un esfuerzo más amplio del DOJ para interrumpir las redes de estafas que operan en el sudeste asiático. En una acción separada anunciada en abril, la Fuerza de Tarea de Centros de Estafa del DOJ acusó a dos nacionales chinos, incautó un canal de reclutamiento de Telegram utilizado para atraer trabajadores a centros de estafa y tomó control de 503 sitios web de inversión fraudulentos.
Esta iniciativa, que coordina investigaciones, enjuiciamientos, restricciones de activos y esfuerzos de protección a víctimas, también restringió más de 700 millones de dólares en criptomonedas supuestamente vinculadas al lavado de dinero de centros de estafa. En las últimas 24 horas, la atención se ha centrado en los bitcoins recién confiscados que ahora están bajo custodia del gobierno de EE. UU.
