La mayor operación del FBI contra el tráfico de drogas en la Dark Web incauta $234 millones en efectivo y criptomonedas

Operación TorNado: Incautaciones y Arrestos

Las autoridades incautaron más de $234 millones en efectivo y criptomonedas durante la Operación TorNado, una ofensiva internacional contra el tráfico de drogas en la dark web. Esta operación resultó en 354 arrestos mientras los investigadores perseguían a vendedores y compradores vinculados a mercados previamente desmantelados.

Detalles de la Operación

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y Europol anunciaron el 12 de noviembre que la Operación TorNado había resultado en más de $234 millones en incautaciones combinadas de efectivo y criptomonedas. Las investigaciones se llevaron a cabo desde mayo de 2025 hasta octubre de 2026. Las autoridades también confiscaron 209 armas de fuego y 38 prensas de pastillas.

El equipo conjunto de aplicación de la ley contra opioides y darknet, liderado por el FBI y conocido como JCODE, reunió a agencias federales que se enfocan en el tráfico de drogas en línea. TorNado fue su sexta y más extensa acción coordinada internacionalmente desde su creación en 2018. La campaña abarcó Estados Unidos, Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Declaraciones de Autoridades

“La Operación TorNado es la mayor desarticulación interagencial de vendedores y compradores de drogas en la Dark Web hasta la fecha, resultando en 354 arrestos en todo el mundo, incluyendo 132 en Estados Unidos.”

“A través de este esfuerzo coordinado, el FBI y nuestros socios incautaron colectivamente 5.7 toneladas métricas de drogas ilícitas, incluyendo el mortal fentanilo, así como $234 millones en criptomonedas y efectivo,”

agregó el director del FBI, Kash Patel.

Colaboración Internacional

Europol apoyó a agencias en 14 países mediante sus equipos de análisis forense y blockchain, intercambio de inteligencia y coordinación para prevenir investigaciones superpuestas. Las autoridades estadounidenses incautaron $166 millones en efectivo y criptomonedas, mientras que las incautaciones europeas superaron los 60 millones de euros, junto con 950 kilogramos de drogas y 57 armas de fuego.

Casos Destacados

Una de las acusaciones destacadas involucró a Barbara White, una cuenta de vendedor de drogas en la darknet que la inteligencia de blockchain vinculó a Stanislav Chernyshov, según Chainalysis. Él y su hermano, Vladislav Chernyshov, fueron arrestados en Florida y acusados de distribuir pastillas falsas que contenían nitazenes, opioides sintéticos altamente potentes. La firma indicó que el vendedor estaba vinculado a al menos 12 sobredosis, incluyendo tres muertes.

Un gráfico recreado de Reactor, el software de Chainalysis para rastrear pagos en moneda digital, mapeó transacciones que involucraban a compradores potenciales, un servicio de correo, otro vendedor de drogas y un proveedor químico con sede en China. Los investigadores conectaron la actividad de la billetera a Stanislav a través de su cuenta de pago móvil. Los registros postales, la vigilancia y las compras encubiertas complementaron ese análisis.

Impacto en Mercados de la Dark Web

TorNado persiguió a los usuarios de Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom y Tor2Door después de que esos mercados fueran incautados. Las autoridades también apuntaron a la actividad en foros, tiendas de vendedores individuales y servicios de mensajería encriptada. La desarticulación del mercado Archetyp ocurrió en junio de 2025 en seis países, resultando en ocho arrestos y 7.8 millones de euros en activos incautados.

Nemesis enfrentó la aplicación financiera tras su cierre en marzo de 2024. El Tesoro impuso sanciones dirigidas a su supuesto administrador, Behrouz Parsarad, e identificó 49 direcciones de bitcoin y monero en marzo de 2025. Las autoridades lo acusaron de operar el mercado.

Continuación de las Investigaciones

La Operación RapTor en 2025 proporcionó otro precedente para investigaciones financieras. Binance informó que su asistencia para rastrear fondos del Incognito Market incluyó intercambio de inteligencia y congelación de más de $3.5 millones en activos vinculados. Incognito había facilitado más de $100 millones en transacciones ilícitas. Las acusaciones federales estaban en curso en más de 20 distritos de EE. UU.

Europol advirtió que los mercados interrumpidos eran rápidamente reemplazados a medida que los criminales migraban a nuevas plataformas. Las investigaciones continuaron para identificar a las personas detrás de las cuentas restantes de la dark web.

El FBI incautó más de $560,000 en criptomonedas destinadas a Hamas a través de una serie de operaciones autorizadas por la corte.