La plus grande opération de lutte contre la drogue sur le Dark Web du FBI : 234 millions de dollars saisis en espèces et en cryptomonnaies

Opération TorNado : Une Répression Internationale

Les autorités ont saisi plus de 234 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaies lors de l'opération TorNado, une répression internationale contre le trafic de drogue sur le dark web. Cette opération a abouti à 354 arrestations alors que les enquêteurs poursuivaient des vendeurs et des acheteurs liés à des places de marché précédemment démantelées.

Détails de l'Opération

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) et Europol ont annoncé le 12 novembre que l'opération TorNado avait entraîné des saisies combinées de plus de 234 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaies. Les enquêtes se sont déroulées de mai 2025 à octobre 2026. Les autorités ont également confisqué 209 armes à feu et 38 presses à pilules.

L'équipe conjointe de lutte contre les opioïdes et le darknet, dirigée par le FBI et connue sous le nom de JCODE, a rassemblé des agences fédérales pour cibler le trafic de drogue en ligne. TorNado représente sa sixième action coordonnée à l'international et la plus vaste depuis sa création en 2018. La campagne a couvert les États-Unis, l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Déclarations Officielles

« L'opération TorNado est la plus grande opération inter-agences de démantèlement de vendeurs et d'acheteurs de drogue sur le Dark Web à ce jour, entraînant 354 arrestations dans le monde, dont 132 aux États-Unis. »

- Kash Patel, Directeur du FBI

Il a ajouté : « Grâce à cet effort coordonné, le FBI et nos partenaires ont collectivement saisi 5,7 tonnes métriques de drogues illicites, y compris du fentanyl mortel, ainsi que 234 millions de dollars en cryptomonnaies et en espèces. »

Collaboration Internationale

Europol a soutenu les agences dans 14 pays grâce à ses équipes d'analyse judiciaire et de blockchain, au partage de renseignements et à la coordination pour éviter les enquêtes qui se chevauchent. Les autorités américaines ont saisi 166 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaies, tandis que les saisies européennes ont dépassé 60 millions d'euros, accompagnées de 950 kilogrammes de drogues et de 57 armes à feu.

Cas Notables

Une affaire mise en avant impliquait Barbara White, un vendeur de drogue sur le darknet, dont le compte a été lié à Stanislav Chernyshov par l'intelligence blockchain, selon Chainalysis. Lui et son frère, Vladislav Chernyshov, ont été arrêtés en Floride et accusés de distribution de pilules contrefaites contenant des nitazènes, des opioïdes synthétiques hautement puissants. La société a déclaré que le vendeur était lié à au moins 12 overdoses, dont trois décès.

Un graphique recréé à partir de Reactor, le logiciel de Chainalysis pour tracer les paiements en monnaie numérique, a cartographié des transactions impliquant des acheteurs potentiels, un service postal, un autre vendeur de drogue et un fournisseur chimique basé en Chine. Les enquêteurs ont relié l'activité du portefeuille à Stanislav via son compte de paiement mobile.

Impact et Poursuites

Les autorités ont également ciblé l'activité sur les forums, les boutiques de vendeurs individuels et les services de messagerie cryptée. Le démantèlement du marché Archetyp a eu lieu en juin 2025 dans six pays, entraînant huit arrestations et la saisie de 7,8 millions d'euros d'actifs. Nemesis a fait face à des mesures d'exécution financière après sa fermeture en mars 2024.

Le Trésor a imposé des sanctions visant son prétendu administrateur, Behrouz Parsarad, et a identifié 49 adresses Bitcoin et Monero en mars 2025. Les responsables l'ont accusé d'exploiter le marché. L'opération RapTor en 2025 a fourni un précédent pour les enquêtes financières.

Binance a déclaré que son assistance pour tracer les fonds du marché Incognito incluait le partage de renseignements et le gel de plus de 3,5 millions de dollars d'actifs liés. Incognito avait facilité plus de 100 millions de dollars de transactions illicites. Des poursuites fédérales étaient en cours dans plus de 20 districts américains.

Europol a averti que les places de marché perturbées étaient rapidement remplacées alors que les criminels migraient vers de nouvelles plateformes. Les enquêtes se poursuivent pour identifier les personnes derrière les comptes restants sur le dark web.

Le FBI a également saisi plus de 560 000 dollars en cryptomonnaies destinées au Hamas à travers une série d'opérations autorisées par le tribunal. Les agents ont pris des mesures pour lutter contre ces activités illégales.