FBI beschlagnahmt 234 Millionen Dollar in Bargeld und Kryptowährung bei größter Dark-Web-Drogenoperation

Operation TorNado: Ein internationaler Schlag gegen den Drogenhandel

Die Behörden beschlagnahmten während der Operation TorNado, einer internationalen Offensive gegen den Drogenhandel im Dark Web, mehr als 234 Millionen Dollar in Bargeld und Kryptowährung. Diese Operation führte zu 354 Festnahmen, während die Ermittler Verkäufer und Käufer verfolgten, die mit zuvor zerschlagenen Marktplätzen in Verbindung standen.

Details der Operation

Das US-Justizministerium (DOJ) und Europol gaben am 12. November bekannt, dass die Operation TorNado zu mehr als 234 Millionen Dollar an kombinierten Beschlagnahmungen von Bargeld und Kryptowährung führte. Die Ermittlungen liefen von Mai 2025 bis Oktober 2026. Die Behörden beschlagnahmten zudem 209 Schusswaffen und 38 Tablettenpressen.

Das von der FBI geleitete Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement Team (JCODE) vereinte Bundesbehörden, die den Online-Drogenhandel ins Visier nahmen. TorNado war die sechste und umfangreichste international koordinierte Aktion seit seiner Gründung im Jahr 2018. Die Kampagne erstreckte sich über die Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Neuseeland.

Reaktionen und Ergebnisse

FBI-Direktor Kash Patel erklärte: „Operation TorNado ist der größte interinstitutionelle Schlag gegen Dark-Web-Drogenverkäufer und -käufer bis heute, was zu 354 Festnahmen weltweit führte, darunter 132 in den Vereinigten Staaten.“

Er fügte hinzu: „Durch die koordinierte Anstrengung beschlagnahmten das FBI und unsere Partner insgesamt 5,7 metrische Tonnen illegaler Drogen, einschließlich des tödlichen Fentanyls, sowie 234 Millionen Dollar in Kryptowährung und Bargeld.“

Europol unterstützte die Behörden in 14 Ländern durch seine forensischen und Blockchain-Analyse-Teams, den Austausch von Informationen und die Koordination, um sich überschneidende Ermittlungen zu verhindern. Die amerikanischen Behörden beschlagnahmten 166 Millionen Dollar in Bargeld und Kryptowährung, während die europäischen Beschlagnahmungen über 60 Millionen Euro betrugen, zusätzlich zu 950 Kilogramm Drogen und 57 Schusswaffen.

Herausragende Strafverfolgungen

Eine herausragende Strafverfolgung betraf Barbara White, ein Darknet-Drogenverkäuferkonto, das durch Blockchain-Intelligenz mit Stanislav Chernyshov in Verbindung gebracht wurde, wie Chainalysis berichtete. Er und sein Bruder, Vladislav Chernyshov, wurden in Florida festgenommen und beschuldigt, gefälschte Pillen mit Nitazenen, hochpotenten synthetischen Opioiden, zu vertreiben. Die Firma gab an, dass der Verkäufer mit mindestens 12 Überdosierungen, darunter drei Todesfälle, in Verbindung gebracht worden sei.

Ein rekonstruiertes Diagramm von Reactor, der Software von Chainalysis zur Verfolgung von digitalen Währungszahlungen, kartierte Transaktionen, die potenzielle Käufer, einen Postdienst, einen anderen Drogenverkäufer und einen in China ansässigen Chemikalienlieferanten betrafen. Die Ermittler verbanden die Wallet-Aktivität mit Stanislav über sein mobiles Zahlungskonto. Postunterlagen, Überwachung und verdeckte Käufe ergänzten diese Analyse.

Weitere Ermittlungen und Herausforderungen

TorNado verfolgte Nutzer von Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom und Tor2Door, nachdem diese Marktplätze beschlagnahmt wurden. Die Behörden zielten auch auf Aktivitäten in Foren, einzelnen Verkäufergeschäften und verschlüsselten Messaging-Diensten ab. Der Abbau des Archetyp-Marktplatzes fand im Juni 2025 in sechs Ländern statt und führte zu acht Festnahmen sowie 7,8 Millionen Euro an beschlagnahmten Vermögenswerten.

Nemesis sah sich nach seiner Schließung im März 2024 finanziellen Durchsetzungsmaßnahmen gegenüber. Das Finanzministerium verhängte Sanktionen gegen den mutmaßlichen Administrator, Behrouz Parsarad, und identifizierte im März 2025 49 Bitcoin- und Monero-Adressen. Die Beamten beschuldigten ihn, den Marktplatz betrieben zu haben.

Die Operation RapTor im Jahr 2025 lieferte einen weiteren Präzedenzfall für finanzielle Ermittlungen. Binance erklärte, dass seine Unterstützung bei der Verfolgung von Incognito Market-Fonds den Austausch von Informationen und das Einfrieren von mehr als 3,5 Millionen Dollar an verbundenen Vermögenswerten umfasste. Incognito hatte mehr als 100 Millionen Dollar an illegalen Transaktionen erleichtert.

Bundesstrafverfahren waren in mehr als 20 US-Distrikten im Gange. Europol warnte, dass zerschlagene Marktplätze schnell ersetzt wurden, da Kriminelle zu neuen Plattformen migrierten. Die Ermittlungen wurden fortgesetzt, um die Personen hinter den verbleibenden Dark-Web-Konten zu identifizieren.

Das FBI beschlagnahmte mehr als 560.000 Dollar in Kryptowährung, die für Hamas bestimmt war, durch eine Reihe von gerichtlich genehmigten Operationen.