Investigación de Polymarket por la CFTC
Polymarket se encuentra bajo un renovado escrutinio por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) en relación con su cumplimiento de las restricciones de acceso en Estados Unidos. Esto está vinculado a un acuerdo de 1.4 millones de dólares alcanzado en 2022, según informó Reuters.
«La revisión abarca los controles de ubicación de la plataforma offshore, así como su publicidad en EE. UU., la incorporación de usuarios y las protecciones al cliente en su intercambio estadounidense separado.»
Esta revisión forma parte de una investigación abierta a principios de este año, donde se examinan los controles y procesos pasados de la empresa. Con sede en Nueva York, Polymarket también cuenta con una entidad offshore registrada en Panamá. Tanto los portavoces de Polymarket como de la CFTC se negaron a comentar al respecto.
Detalles del Acuerdo y la Investigación
Reuters señaló que ni la CFTC ni el Departamento de Justicia han explicado por qué investigaciones similares concluyeron el año pasado. Las consultas anteriores se centraron en el cumplimiento del acuerdo, y en noviembre de 2024, el FBI registró la casa del CEO Shayne Coplan. Ambas investigaciones se cerraron sin cargos en 2025.
El último informe de Reuters menciona que la investigación actual no ha revelado hallazgos que indiquen que la empresa violó el acuerdo. En su anuncio de aplicación del 3 de enero de 2022, la CFTC identificó a Blockratize, Inc., registrada en Delaware y que opera como Polymarket, como el demandado.
«La CFTC encontró que Polymarket había operado esta instalación no registrada desde aproximadamente junio de 2020, ofreciendo más de 900 mercados de eventos.»
El acuerdo incluyó una multa civil de 1.4 millones de dólares, así como requisitos para cerrar mercados no conformes y detener las violaciones imputadas. La CFTC indicó que la cooperación sustancial de la empresa durante la investigación contribuyó a la reducción de la multa.
Requisitos del Acuerdo y Operaciones de Polymarket
La orden subyacente, registrada bajo el expediente 22-09, impuso plazos específicos. Para el 14 de enero de 2022, Polymarket debía cesar el acceso a operaciones no conformes, resolver los mercados afectados y garantizar que los fondos estuvieran disponibles para el reembolso total a los participantes con posiciones abiertas.
La certificación por escrito de que estos compromisos se habían cumplido debía presentarse antes del 24 de enero. Además, la orden requería la certificación de que ya no se ofrecía acceso a menos que la oferta, solicitud o negociación cumpliera con la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones aplicables.
Blockratize aceptó el acuerdo sin admitir ni negar los hallazgos y conclusiones, sujeto a las disposiciones de la orden que rigen su uso en procedimientos que involucren a la Comisión.
Controles y Adquisiciones Recientes
La descripción de la orden sobre el servicio original registró un proceso mínimo para la apertura de cuentas. Los clientes solo necesitaban proporcionar una dirección de correo electrónico y elegir un nombre de usuario, sin requerir información identificativa adicional para comenzar a operar.
En julio de 2025, Polymarket completó la adquisición de QCEX por 112 millones de dólares, comprando un intercambio de derivados y una cámara de compensación licenciada por la CFTC. Esta compra proporcionó la infraestructura regulatoria necesaria para el regreso de Polymarket al mercado estadounidense a través de un negocio nacional.
«Los controles implementados podrían evitar que la gran mayoría de los estadounidenses accedieran al servicio offshore.»
Shana Bautista, jefa global de investigaciones e inteligencia de la empresa, comentó que su vigilancia de operaciones e investigaciones había generado más de 100 referencias a las fuerzas del orden.
Investigaciones Adicionales y Marketing
Como informó crypto.news el 30 de junio, la investigación de negocios y marketing de la CFTC ya estaba examinando varias partes de las operaciones de Polymarket, incluida la actividad en redes sociales. Tras las acusaciones sobre videos promocionales, Polymarket comunicó que estaba auditando el contenido promocional activo para cumplir con los estándares de la empresa y los requisitos de divulgación legal.
Los senadores Adam Schiff y John Curtis habían solicitado al presidente de la CFTC, Michael Selig, que explicara la supervisión de la agencia sobre la publicidad, las divulgaciones de influencers, la verificación de edad y las salvaguardias para los consumidores.
La oficina de Menin anunció que una audiencia formaría parte de la investigación.
