Represión contra la minería de criptomonedas ilegal en Tailandia
La principal agencia de investigación de Tailandia está intensificando su represión contra la minería de criptomonedas ilegal, que, según se informa, también opera como una máquina de lavado de dinero para sindicatos del crimen vinculados a China. El Departamento de Investigación Especial (DSI) anunció el viernes que ha ampliado su investigación sobre una red de capital chino «gris», un término que se refiere a fondos ilícitos movidos a través de canales que aparentan ser legítimos. Esta red está relacionada con la minería ilegal y el lavado de dinero transnacional, con flujos financieros que superan los 10 mil millones de baht (aproximadamente $300 millones) al año, según un comunicado de prensa del DSI.
Origen de la investigación
El caso se originó a partir de redadas realizadas en 2025, en las que la Oficina de Tecnología y Crimen Cibernético del DSI desmanteló tres redes de minería acusadas de robar electricidad para operar sus equipos. Las autoridades incautaron más de 6,390 máquinas y estimaron el daño a la Autoridad Provincial de Electricidad en más de 953 millones de baht, alrededor de $29 millones, lo que representa uno de los mayores robos de servicios públicos en la memoria reciente.
Operaciones de lavado de dinero
Los investigadores afirman que las operaciones de minería funcionaron como un centro para lavar los ingresos de estafas de centros de llamadas y juegos de azar en línea, con nacionales de Myanmar reclutados para retirar entre 30 y 50 millones de baht (aproximadamente $920,000 a $1.5 millones) en efectivo de bancos tailandeses cada día. El DSI ha emitido órdenes de arresto para ocho sospechosos, incluidos cuatro financistas chinos y cuatro nacionales de Myanmar, y está buscando a siete más, mientras cita a cinco personas adicionales para enfrentar cargos.
Figura clave en la investigación
Una figura clave, identificada por el DSI como Wang Yicheng, es sospechosa en un importante caso de fraude de activos digitales señalado por las fuerzas del orden de EE. UU. El Servicio Secreto de EE. UU. ha incautado más de $17.8 millones (alrededor de 620 millones de baht) en criptomonedas vinculadas a él, relacionadas con pérdidas que superan los 2 mil millones de baht. Wang, un empresario con sede en Bangkok, ya había atraído la atención de las autoridades estadounidenses: el Servicio Secreto rastreó previamente fondos de una víctima de estafa en EE. UU. hasta una cuenta de criptomonedas a su nombre, que las autoridades vincularon a una operación de «engorde de cerdos».
Implicaciones para funcionarios tailandeses
La investigación también ha implicado a funcionarios tailandeses. El DSI ha referido dos casos a la Comisión Nacional Anticorrupción que involucran a siete funcionarios de la autoridad eléctrica, un oficial de la ley y 13 inversores o cómplices acusados de ayudar a los mineros a acceder a la electricidad y evadir la detección. Esta expansión se basa en una serie de redadas que comenzaron en diciembre pasado, cuando el DSI incautó 3,642 equipos por un valor de $8.6 millones de sitios vinculados a redes de estafas chinas que operan desde Myanmar.
Contexto regional
La represión refleja un impulso más amplio en el sudeste asiático contra el robo de electricidad vinculado a criptomonedas. La empresa estatal de electricidad de Malasia ha reportado aproximadamente $1.1 mil millones en electricidad robada durante cinco años, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha advertido que las pandillas transnacionales utilizan cada vez más la minería de criptomonedas ilegal para lavar miles de millones.
