Tailandia propone un límite diario de $148,000 en depósitos y retiros de stablecoins

Propuesta de Regulación de Stablecoins en Tailandia

La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia (SEC) ha propuesto establecer límites diarios separados para los depósitos y retiros de stablecoins, así como exigir que los clientes utilicen billeteras de su propiedad. Según el anuncio realizado el jueves, el regulador planea limitar los depósitos y retiros diarios de stablecoins a 5 millones de baht (aproximadamente $148,000) por cliente en los operadores de criptomonedas regulados. Este límite se aplicaría de manera independiente a los depósitos y retiros en cada operador.

Objetivos de las Nuevas Regulaciones

El objetivo de estas nuevas regulaciones es frenar el lavado de dinero, el cibercrimen y los intentos de eludir las normas de transferencia de dinero transfronterizas. El borrador de la normativa prohibiría las transferencias de stablecoins hacia y desde billeteras de terceros. Además, los operadores tendrían la obligación de verificar que los clientes son los propietarios de las cuentas o billeteras que utilizan para realizar depósitos y retiros.

Reglas Adicionales para Operadores

Asimismo, los operadores deberán cumplir con la Regla de Viaje, que exige a los proveedores de servicios de criptomonedas recopilar y compartir información sobre las transferencias, así como utilizar análisis de blockchain para identificar billeteras vinculadas a actividades sospechosas. El borrador también requeriría que los intercambios de criptomonedas designen a sus creadores de mercado e identifiquen los activos para los cuales proporcionan liquidez. Por otro lado, se prohibiría a los corredores de criptomonedas utilizar proveedores de liquidez para pares de stablecoin-baht.

Operaciones Fuera de la Plataforma

Ciertas operaciones fuera de la plataforma estarían sujetas a un mínimo de 3 millones de baht. Esta propuesta sigue a una consulta realizada en septiembre, en la que la SEC planteó límites de transferencia de stablecoins y una supervisión más estricta de los operadores de criptomonedas.

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