Demanda contra Tether por congelamiento de USDT
Dos empresarios tailandeses demandaron a Tether el 31 de agosto en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, cuestionando la autoridad del emisor para congelar aproximadamente 42.4 millones de USDT antes de que las autoridades obtuvieran una orden de confiscación. Nutthawat Rukthammachalern y Natthawat Kasamvilas alegan en su demanda que Tether incluyó en su lista negra diez direcciones de Ethereum que contenían exactamente 42,417,785.62 USDT el 30 de octubre de 2025. Las alegaciones no han sido adjudicadas, y Tether no había presentado una respuesta pública hasta el 2 de septiembre.
Contexto del congelamiento de fondos
ACTUALIZACIÓN: Parece que el congelamiento de $42.4 millones de Tether en esta demanda proviene de un caso de estafa conocido como ‘pig-butchering’ en Carolina del Norte. HSI Raleigh inició la investigación tras recibir un aviso de una víctima sobre un fraude romántico/inversión y una plataforma de trading falsa, que luego enmascaró las transacciones a través de billeteras para que los USDT robados parecieran limpios. Los demandantes afirman que Tether actuó después de recibir una solicitud informal de un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional. Sostienen que no había ninguna orden, orden judicial, citación u otro proceso legal formal que autorizara el congelamiento inicial. Kasamvilas descubrió la restricción después de intentar realizar una transacción, según la presentación. Cuando contactó a Tether, la empresa supuestamente lo refirió a la dirección de correo electrónico de un agente de HSI sin explicar su base legal para bloquear los fondos.
Detalles técnicos de la demanda
La demanda indica que Tether utilizó la función addBlackList dentro de su contrato inteligente de Ethereum, lo que impide que los tokens en direcciones designadas se muevan. Otra función, destroyBlackFunds, permite a Tether quemar USDT en la lista negra. Los demandantes argumentan que adquirieron los tokens a través de transacciones comerciales en el mercado secundario y no tenían una relación directa con Tether. Sostienen que poseer control técnico sobre el contrato inteligente no otorga automáticamente a Tether autoridad legal sobre los tokens en manos de terceros.
Orden de confiscación y sus implicaciones
El 19 de febrero de 2026, un juez magistrado en el Distrito Este de Carolina del Norte emitió la orden de confiscación 5:26-MJ-1267-JG. Según la demanda de Nueva York, la orden describía un proceso mediante el cual Tether quemaría USDT en las direcciones identificadas, acuñaría una cantidad equivalente y transferiría los tokens de reemplazo a una billetera controlada por el gobierno. Cinco días después, los fiscales federales anunciaron la confiscación de más de $61 millones en USDT. Los investigadores alegaron que las billeteras objetivo recibieron ingresos de estafas de inversión en criptomonedas comúnmente conocidas como esquemas de ‘pig-butchering’. HSI supuestamente abrió la investigación tras recibir un aviso de una víctima. Los investigadores rastrearon fondos a través de múltiples billeteras que las autoridades dijeron que se usaron para oscurecer la fuente, propiedad y conexión del dinero con plataformas de trading falsas. El Departamento de Justicia agradeció a Tether por ayudar con la transferencia de activos. Tether confirmó por separado su participación en la operación más amplia de $61 millones. Sin embargo, la nueva demanda sostiene que los específicos 42.4 millones de USDT de los demandantes permanecieron congelados cuando se presentó el caso. Busca evitar que Tether queme esos tokens. Por lo tanto, los registros disponibles no establecen que los tokens en disputa ya se hayan transferido a la billetera del gobierno.
Cuestionamientos legales y próximos pasos
Los demandantes no solo desafían las alegaciones de rastreo del gobierno, sino que su caso se centra en si un emisor privado de stablecoin puede restringir tokens del mercado secundario tras una solicitud informal de las fuerzas del orden y antes de recibir autorización judicial. También argumentan que la orden de febrero no podría validar retroactivamente la acción de Tether en octubre. La demanda además cuestiona si una orden de confiscación permite quemar la propiedad nombrada y reemplazarla con tokens recién acuñados antes de un juicio final de confiscación. Las reclamaciones incluyen conversión, invasión de bienes, enriquecimiento injusto y solicitudes de alivio declarativo e injuntivo. Los empresarios quieren que se ordene a Tether eliminar la lista negra, pagar daños si los tokens son destruidos y entregar ingresos supuestamente ganados de reservas que respaldan los USDT congelados.
Impacto de las acciones de Tether
Los poderes de aplicación de la ley de Tether operan a una escala considerable. Como informó anteriormente crypto.news, la empresa congeló $514 millones en 370 direcciones durante un período de 30 días en 2026. Su lista negra de 2025 cubrió 4,163 direcciones de Ethereum y Tron, según datos de BlockSec citados en ese informe. El siguiente paso procesal será la notificación de la demanda y la respuesta de Tether. El tribunal también podría considerar una solicitud de medida cautelar anticipada si los demandantes buscan protección inmediata contra la quema o reemisión de los tokens en disputa. Por separado, los demandantes informaron al tribunal de Nueva York que presentaron una solicitud en Carolina del Norte el 31 de julio buscando el regreso de los USDT. Ninguno de los procedimientos ha producido un juicio sobre la propiedad, confiscación o responsabilidad de Tether.
