Solicitud de las Víctimas de Terrorismo
Las víctimas que tienen sentencias no pagadas por terrorismo de EE. UU. contra Irán han solicitado a un tribunal federal en Manhattan que ordene a Tether la entrega de 344,149,759 USDT. Estos fondos están en dos billeteras Tron bloqueadas, vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Moción y Argumentos
La moción solicita a Tether que reduzca los saldos bloqueados a cero y emita la misma cantidad de USDT a una billetera designada por los abogados de los demandantes. Los acreedores buscan hacer cumplir sentencias relacionadas con ataques vinculados a grupos respaldados por Irán. La presentación argumenta que Tether tiene la capacidad técnica para actuar, ya que ha congelado y reemitido USDT en casos anteriores de aplicación de la ley.
Tether está obligado a entregar cualquier propiedad de un deudor de sentencia que sea capaz de entregar.
Este argumento se centra en el funcionamiento de USDT. A diferencia de Bitcoin o Ether, USDT cuenta con controles a nivel de emisor. Tether puede bloquear direcciones y detener el movimiento de saldos cuando responde a sanciones u órdenes de aplicación de la ley.
Congelación de Billeteras
Las billeteras fueron congeladas después de que la OFAC sancionara direcciones de criptomonedas vinculadas a Irán el 24 de abril. Crypto.news informó que Tether congeló alrededor de $344 millones en USDT a través de dos direcciones Tron, tras la vinculación de estas a las redes del IRGC y del Banco Central de Irán por parte de las autoridades de EE. UU.
TRM Labs indicó que las dos billeteras recibieron aproximadamente $370 millones en casi 1,000 transacciones desde marzo de 2021. Además, la mayor parte de los fondos permanecieron inactivos después de finales de 2023, un patrón que se describe como almacenamiento de reservas en lugar de uso activo.
Presión Judicial y Congelación de Activos
La presión judicial se produce a medida que el papel de congelación de Tether sigue expandiéndose. Crypto.news reportó que la Unidad de Delitos Financieros T3, respaldada por Tether, Tron y TRM Labs, ha congelado más de $450 millones en activos ilícitos sospechosos desde su lanzamiento en 2024. Actualizaciones de mercado separadas indicaron que Tether congeló más de $514 millones en USDT a través de 370 direcciones en un reciente período de 30 días.
Los datos de BlockSec, citados por Crypto.news, colocaron el total de la lista negra de Tether para 2025 en $1.26 mil millones a través de Ethereum y Tron. Además, la moción no implica que los demandantes hayan recibido los fondos, ya que un juez aún debe decidir si Tether puede ser obligado a transferir el USDT congelado bajo las reglas de entrega de Nueva York y las leyes federales de aplicación del terrorismo.
