Richiesta di Trasferimento di Fondi Congelati
Le vittime con sentenze di terrorismo non pagate contro l’Iran hanno chiesto a un tribunale federale di Manhattan di ordinare a Tether di trasferire 344.149.759 USDT. Questi fondi si trovano in due portafogli Tron bloccati, collegati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran.
Dettagli della Mozione
La mozione richiede a Tether di ridurre i saldi bloccati a zero e di emettere la stessa quantità di USDT a un portafoglio indicato dagli avvocati dei querelanti. I creditori cercano di far valere le sentenze legate a attacchi attribuiti a gruppi sostenuti dall’Iran.
Capacità Tecnica di Tether
Il documento sostiene che Tether ha la capacità tecnica di agire, poiché ha già congelato e riemesso USDT in precedenti casi di applicazione della legge. Si afferma:
“Tether è tenuta a trasferire qualsiasi proprietà di un debitore di sentenza che è in grado di trasferire.”
Funzionamento di USDT
Questo argomento si basa sul funzionamento di USDT. A differenza di Bitcoin o Ether, USDT ha controlli a livello di emittente. Tether può bloccare indirizzi e fermare i saldi dal muoversi quando risponde a sanzioni o ordini delle forze dell’ordine.
Congelamento dei Portafogli
I portafogli sono stati congelati dopo che l’OFAC ha sanzionato indirizzi crittografici legati all’Iran il 24 aprile. Crypto.news ha riportato che Tether ha congelato circa 344 milioni di dollari in USDT su due indirizzi Tron dopo che le autorità statunitensi li hanno collegati all’IRGC e alle reti della Banca Centrale dell’Iran.
Attività dei Portafogli
TRM Labs ha dichiarato che i due portafogli hanno ricevuto circa 370 milioni di dollari in quasi 1.000 transazioni da marzo 2021. Ha aggiunto che la maggior parte dei fondi è rimasta inattiva dopo la fine del 2023, un modello che ha descritto come stoccaggio di riserve piuttosto che uso attivo.
Espansione del Ruolo di Congelamento di Tether
La richiesta in tribunale arriva mentre il ruolo di congelamento di Tether continua ad espandersi. Crypto.news ha riportato che l’Unità per i Crimini Finanziari T3, sostenuta da Tether, Tron e TRM Labs, ha congelato oltre 450 milioni di dollari in beni sospetti illeciti da quando è stata lanciata nel 2024.
Statistiche Recenti
Aggiornamenti di mercato separati hanno indicato che Tether ha congelato oltre 514 milioni di dollari in USDT su 370 indirizzi in un recente periodo di 30 giorni. I dati di BlockSec citati da crypto.news hanno collocato il totale della blacklist di Tether per il 2025 a 1,26 miliardi di dollari su Ethereum e Tron.
Decisione del Giudice
Inoltre, la mozione non implica che i querelanti abbiano già ricevuto i fondi. Un giudice deve ancora decidere se Tether possa essere costretta a trasferire gli USDT congelati secondo le regole di trasferimento di New York e le leggi federali sull’applicazione del terrorismo.
