Estafa de Criptomonedas en Nueva York
Un hombre de Nueva York que se hizo pasar por conocidos influencers de criptomonedas para estafar a inversores ha sido condenado a prisión. Noman Saleem, de 39 años, originario de Queens y Levittown, fue sentenciado a 15 meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, por su participación en un esquema de fraude electrónico, según informó el martes la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland.
Detalles del Fraude
La jueza del Distrito de EE. UU., Deborah K. Chasanow, impuso la condena. Desde diciembre de 2020, Saleem se hizo pasar por populares influencers de criptomonedas en línea para ganar la confianza de las víctimas, persuadiéndolas para que enviaran criptomonedas a billeteras que él controlaba. Una vez que obtuvo los fondos, cortó el contacto y desapareció.
Saleem creó cuentas de Telegram imitando a dos influencers reconocidos, atrayendo a miles de seguidores a un canal público. Luego cobraba entre $500 y $600 en criptomonedas por acceso a un canal «VIP«, donde los miembros podían enviarle mensajes directamente, creyendo que estaban hablando con el verdadero influencer.
Promesas Falsas y Consecuencias
En ese canal, anunciaba recompensas de staking a plazos de 30 a 90 días, asegurando a los inversores que cuanto más invirtieran, más ganarían. Sin embargo, nunca realizó staking de nada. El staking de criptomonedas generalmente implica bloquear tokens para ayudar a asegurar una blockchain a cambio de un rendimiento, que suele oscilar entre el 5% y el 20%.
En total, Saleem obtuvo al menos $1.4 millones en criptomonedas y efectivo, incluyendo fondos de una víctima en Maryland, según documentos judiciales. El gobierno logró recuperar gran parte de este dinero, informaron los fiscales, después de que Saleem se declarara culpable en septiembre pasado.
Investigación y Contexto
Este caso, investigado por la oficina del FBI en Baltimore, es la última acusación en EE. UU. que apunta a fraudes disfrazados con la jerga de las criptomonedas, donde los impostores se apoyan en los nombres de figuras de confianza y en la atracción de ingresos pasivos para separar a los inversores de sus monedas.
