Arrestation d’un Réseau International de Blanchiment d’Argent
La police des Émirats Arabes Unis et de Suède a procédé à l’arrestation de sept individus dans le cadre d’un réseau international de blanchiment d’argent. Les enquêteurs ont affirmé que le suivi des transactions en crypto-monnaie les a conduits à des activités de criminalité organisée et à des meurtres à contrat.
Le présumé chef du réseau, un ressortissant suédois en fuite et recherché par Interpol, a été localisé et arrêté aux Émirats, selon un rapport de l’Agence de presse des Émirats, citant le ministère de l’Intérieur.
Six autres suspects ont été appréhendés en Suède au même moment, et des procédures judiciaires ont été engagées contre les sept individus, dont les noms n’ont pas été divulgués. Le réseau aurait géré environ 70 millions de couronnes suédoises (soit 7,1 millions de dollars) en l’espace de dix mois, en traitant des fonds en espèces issus d’activités criminelles et en les redirigeant vers d’autres entités criminelles, tout en utilisant des crypto-monnaies pour transférer et déplacer la valeur de ces fonds.
Le suivi des transactions en crypto-monnaie et l’analyse des preuves numériques ont permis de découvrir des liens financiers avec d’autres activités criminelles, y compris la criminalité organisée et les meurtres à contrat, a déclaré le ministère.
Lutte Contre la Crypto-Criminalité en Suède
La Suède a intensifié ses efforts pour lutter contre la crypto-criminalité, le ministre de la Justice ayant ordonné l’année dernière aux forces de l’ordre de renforcer les saisies d’actifs numériques illicites. Les meurtres à contrat représentent un problème documenté dans le pays. En mai, la police suédoise a rapporté que 23 passants avaient été tués et 30 blessés lors de fusillades entre gangs au cours des trois dernières années, les gangs utilisant les réseaux sociaux et des applications cryptées pour recruter des tueurs à gages, souvent des adolescents en dessous de l’âge de la responsabilité pénale.
Le brigadier Abdulaziz Al Ahmad, directeur général de la police criminelle fédérale au ministère de l’Intérieur des Émirats, a déclaré que le pays continuerait à surveiller les réseaux criminels, à perturber leurs sources de financement et à engager des poursuites judiciaires contre quiconque tenterait d’exploiter le territoire pour des activités criminelles.
Anders Wiberg, commissaire de la police de l’Autorité de police suédoise et responsable de sa division internationale, a qualifié la coopération avec les Émirats d’élément clé pour le succès de cette affaire. Les arrestations ont été effectuées simultanément dans les deux pays après ce que le ministère a qualifié de recherches, d’enquêtes et de surveillance étroite pour identifier le lieu de résidence du chef de gang, grâce à une coordination sécuritaire directe et un partage de renseignements entre les deux gouvernements.
