Renforcement des règles de conformité par FixedFloat
FixedFloat a renforcé ses règles de conformité concernant les transactions liées à Huobi ou HTX, suite aux sanctions imposées par le Royaume-Uni à Huobi Global S.A. en lien avec la Russie. L’échange de cryptomonnaies instantané a annoncé qu’il suspendrait les fonds entrants en provenance de Huobi et exigerait une vérification supplémentaire.
Avis aux utilisateurs
Il a également conseillé aux utilisateurs de s’assurer que leurs fonds ou adresses d’envoi ne sont pas associés à des entités sanctionnées avant d’effectuer un échange.
« Les fonds provenant de Huobi seront suspendus par notre service et soumis à une vérification approfondie, » a déclaré FixedFloat.
La société n’a pas précisé la durée des examens ni l’étendue des transferts qu’elle retracera. OrangeFren a mis en garde les utilisateurs sur la prudence à adopter lorsqu’ils manipulent des cryptomonnaies ayant précédemment transité par Huobi ou HTX. Cet avertissement souligne la préoccupation selon laquelle le filtrage des transactions pourrait affecter les utilisateurs ayant reçu des pièces après leur sortie d’un échange.
Contexte des sanctions
Le Royaume-Uni a désigné Huobi Global S.A. le 26 mai dans le cadre de son régime de sanctions contre la Russie. L’avis officiel mentionne « HTX », « HTX Exchange » et htx.com comme détails associés à l’entreprise désignée. Le Bureau de la mise en œuvre des sanctions financières a ensuite déclaré qu’il considère l’échange de cryptomonnaies HTX comme soumis aux mesures, car Huobi en est le propriétaire.
Pour les entreprises britanniques, les règles incluent le gel des actifs et des restrictions sur le traitement des paiements impliquant une partie désignée. HTX conteste cette position. Comme l’a rapporté crypto.news, l’échange a affirmé que Huobi Global S.A. est distinct de sa plateforme d’exploitation. Il a également précisé que les fonds des utilisateurs demeurent non affectés et qu’il prévoit d’engager un dialogue avec les autorités britanniques.
Réactions et implications
L’enquêteur blockchain ZachXBT a qualifié l’action du Royaume-Uni de « légèrement excessive ». Il a souligné que HTX sert de nombreux utilisateurs de détail en Asie, ce qui pourrait amener les systèmes de conformité à étiqueter des portefeuilles non liés comme risqués. Il a ajouté que
« le risque lui-même est devenu insignifiant »
lors du traçage des cas d’exposition aux sanctions.
Selon ZachXBT, certains outils de filtrage ont également du mal à distinguer les activités antérieures à une désignation des transferts effectués après l’entrée en vigueur des sanctions. Les récentes sanctions cryptographiques britanniques semblent donc quelque peu excessives. Je me demande si nous atteindrons un point où cela sera ignoré, car la contamination des adresses HTX sur la chaîne a été catastrophique.
Dans le passé, des sanctions ont été imposées, et ces entreprises de cryptomonnaies avaient généralement un pourcentage élevé d’activités illicites. La cryptomonnaie peut passer par de nombreux portefeuilles avant d’atteindre un nouveau propriétaire. Un utilisateur peut recevoir des fonds avec un ancien lien à HTX sans connaître l’historique complet de la transaction.
FixedFloat n’a pas précisé si chaque connexion passée déclencherait un examen ou seulement les transferts directs. Le Royaume-Uni a déclaré avoir des raisons raisonnables de soupçonner que Huobi Global fournissait des services financiers à des entités liées à la Russie, telles que A7 et Garantex. HTX a rejeté le lien entre l’entreprise sanctionnée et ses opérations d’échange.
La politique de FixedFloat illustre comment la décision de sanctions d’un gouvernement peut influencer le filtrage en dehors du secteur bancaire. Les utilisateurs envoyant des fonds avec un historique Huobi ou HTX pourraient désormais faire face à des vérifications sans être accusés de méfaits. L’avis n’a pas annoncé d’exemption pour les utilisateurs de détail vérifiés.
