KuCoin sous le feu des critiques
KuCoin est actuellement sous le feu des critiques après que l’enquêteur blockchain ZachXBT a révélé que l’échange aurait envoyé des avertissements juridiques à une victime dont les fonds volés auraient été transférés via des comptes associés à KuCoin. Cette affaire concerne un vol présumé de 250 000 dollars par un logiciel malveillant, l’Atomic Stealer, survenu le 18 août 2025, selon un post sur Telegram de ZachXBT.
Les allégations de ZachXBT
Ce dernier a identifié une adresse de vol ainsi que cinq adresses de dépôt présumées liées à KuCoin. Il a également affirmé que les comptes impliqués avaient « acheté un KYC de mule« , un terme désignant des comptes vérifiés utilisant l’identité d’une autre personne. Ces allégations n’ont pas été corroborées par des dépôts judiciaires ou une déclaration officielle de KuCoin.
Une capture d’écran partagée dans le post semble montrer un message signé par l’équipe du service client de KuCoin, indiquant que l’échange respecte le droit de soulever des préoccupations par le biais de canaux juridiques et réglementaires, tout en avertissant que des déclarations fausses ou illégales pourraient entraîner des poursuites. Le message précise également : « Tous les droits sont expressément réservés. »
Ce post a suscité davantage d’attention après que DNBWIZARD a relayé l’échange sur X, en déclarant : « Hilarant de menacer de me poursuivre. » Cette dispute survient dans un contexte de pression croissante sur le dossier de conformité de KuCoin.
Contexte juridique et réglementaire
En janvier 2025, le ministère américain de la Justice a annoncé que KuCoin avait plaidé coupable d’exploiter une entreprise de transmission d’argent non autorisée et avait accepté de payer plus de 297 millions de dollars en pénalités. Le DOJ a déclaré que KuCoin n’avait pas mis en place des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC) efficaces, permettant ainsi des activités suspectes sur sa plateforme.
En mars 2024, le DOJ avait inculpé KuCoin et deux de ses fondateurs, alléguant que l’échange n’avait pas maintenu de contrôles anti-blanchiment appropriés. Les procureurs ont affirmé que KuCoin avait reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de dollars en fonds suspects et criminels entre 2017 et 2024.
Incidents de sécurité récents
Comme rapporté par crypto.news, une fausse application Ledger Live a volé au moins 9,5 millions de dollars à plus de 50 victimes plus tôt cette année. Ce rapport a indiqué que les fonds volés avaient été transférés via plus de 150 adresses de dépôt KuCoin et dans un service de mixage centralisé.
Le même rapport a noté que l’enquêteur blockchain ZachXBT avait retracé les fonds volés à travers des transactions vers des adresses de dépôt KuCoin liées à AudiA6. Il a également souligné que la récupération des fonds nécessiterait probablement une intervention des forces de l’ordre et la coopération des échanges.
Licences et restrictions
Comme précédemment rapporté par crypto.news, KuCoin a obtenu une licence MiCA en Autriche par le biais de sa filiale européenne fin 2025. Cette approbation a permis à l’échange d’offrir des services réglementés dans l’Espace économique européen, conformément aux règles de passeportage de l’UE.
Cependant, le régulateur autrichien a ensuite interdit à la branche européenne de KuCoin d’exercer de nouvelles activités et d’intégrer de nouveaux clients, invoquant des problèmes de conformité. Cette restriction a suivi une tentative antérieure de KuCoin de se positionner comme une plateforme européenne réglementée.
