Procédures judiciaires contre Knaken
Les procureurs néerlandais tentent de forcer la faillite de la plateforme crypto Knaken afin de protéger des dizaines de milliers de clients qui n’ont pas accès à leurs fonds. Le Service public du procureur a demandé à un tribunal de Rotterdam de déclarer Knaken Cryptohandel et une entité affiliée, Stichting Knaken Payments, en faillite, qualifiant cette démarche d’« intérêt public ».
Contexte de la situation
Knaken est hors ligne depuis début juin, laissant environ 30 000 clients incapables d’accéder à leurs avoirs. La plateforme permettait aux utilisateurs d’échanger des euros contre des cryptomonnaies, y compris Bitcoin et Ethereum, ainsi que de trader et de stocker des actifs numériques, des activités nécessitant une licence de l’autorité néerlandaise des marchés, l’AFM, conformément aux règles crypto de l’UE. Knaken n’a jamais obtenu cette licence.
Actions des procureurs
La société affirme avoir suspendu ses opérations et être en train de se liquider, mais les procureurs ont déclaré qu’ils étaient « très préoccupés » par le fait que le processus ne soit pas ordonné. Knaken a cessé de payer ses clients et leur aurait apparemment conseillé de ne pas déposer de réclamations pour dommages.
Agissant sur les avertissements de l’AFM, les procureurs ont utilisé leur pouvoir civil pour demander la faillite d’une entreprise dans l’intérêt public.
Si le tribunal accepte, un administrateur judiciaire nommé par le tribunal prendra le contrôle des actifs de Knaken et décidera de ce qui peut être restitué aux clients et aux autres créanciers. Le service de poursuite a précisé qu’il ne joue aucun rôle dans la manière dont un administrateur gère ce processus.
Enquête criminelle en cours
Parallèlement, une enquête criminelle menée par le Service d’information et d’enquête fiscale (FIOD) est en cours sur d’éventuelles infractions, déclenchée par des signaux de l’AFM et une plainte de l’autorité de régulation. Lundi, les enquêteurs ont effectué des perquisitions, saisi des ordinateurs portables et des téléphones, et confisqué des actifs de l’entreprise. Personne n’a été arrêté.
Les procureurs ont souligné que les volets civil et criminel sont gérés par des équipes distinctes.
Impact sur le marché crypto
L’affaire survient alors que le régime de licence crypto de l’Europe, MiCA, se renforce. Une période de transition qui permettait aux entreprises de continuer à fonctionner sous d’anciennes règles nationales expire le 1er juillet, après quoi les plateformes non autorisées ne pourront plus légalement servir les clients de l’UE, une pression que les analystes s’attendent à réduire un marché dans lequel seulement environ 200 entreprises ont obtenu des licences complètes. Les Pays-Bas ont fermé leur propre période de grâce il y a un an.
Relations publiques de Knaken
Knaken avait courtisé le grand public en tant que sponsor de clubs de football néerlandais, y compris Ajax, Feyenoord et Sparta Rotterdam. Ces liens se sont détériorés bien avant l’effondrement : Ajax a abandonné la société après deux mois, et Feyenoord a mis fin à son partenariat l’année dernière. Dans ses comptes annuels 2024, Knaken s’est décrite comme « financièrement vulnérable », selon le diffuseur public néerlandais NOS.
