Condamnation d’un trafiquant de drogue en Chine
La Chine a condamné à mort un trafiquant de drogue reconnu coupable d’avoir blanchi plus de 48 millions de yuans, soit environ 7,04 millions de dollars, par le biais de la crypto-monnaie dans le cadre d’une importante opération de narcotiques transfrontalière. Lors d’une conférence de presse le 25 juin, le Parquet Suprême du Peuple de Chine a annoncé que les procureurs avaient intensifié les enquêtes sur le « blanchiment d’argent personnel » et le « blanchiment d’argent par des tiers » liés aux crimes de drogue, ce qui a conduit à la poursuite de plus de 1 200 personnes à l’échelle nationale entre janvier 2025 et mai 2026.
Détails de l’affaire de Chongqing
Le procureur en chef adjoint, Miao Shengming, a précisé que la campagne s’était également concentrée sur la récupération des actifs liés aux infractions en matière de narcotiques et sur l’assurance que chaque cas de blanchiment d’argent identifié en lien avec la drogue fasse l’objet d’une enquête et d’une poursuite.
« Le défendeur, Li Mobo, avait blanchi plus de 48 millions de yuans par le biais de la monnaie virtuelle avant que le tribunal ne le condamne pour contrebande de drogue transfrontalière, trafic de drogue, transport de drogue et blanchiment d’argent. »
Les tribunaux chinois appliquent la peine de mort dans le cadre d’un système de sanctions combinées, permettant de condamner plusieurs infractions ensemble. Il est important de noter que la peine de mort n’a pas été prononcée uniquement pour l’infraction de blanchiment d’argent.
Utilisation de la crypto-monnaie dans le trafic de drogue
Selon le Parquet Suprême, le réseau criminel a utilisé la crypto-monnaie pour dissimuler le mouvement des produits illicites générés par le trafic de drogue transfrontalière. Les procureurs ont expliqué que le schéma de blanchiment convertissait des espèces et des virements bancaires nationaux en actifs numériques, permettant à plus de 48 millions de yuans de traverser les frontières tout en évitant la surveillance bancaire traditionnelle et les contrôles de capitaux.
Miao a ajouté que les procureurs avaient élargi l’application de la loi contre les trafiquants qui convertissent leurs propres produits criminels en crypto-monnaie, ainsi que contre les groupes organisés qui fournissent des services de blanchiment à d’autres.
Priorités des autorités chinoises
Les autorités priorisent également la récupération des actifs liés à la drogue en traçant les transactions sur la blockchain et en gelant les avoirs numériques illicites associés aux organisations criminelles. L’affaire de Chongqing s’inscrit dans une campagne plus large de la Chine contre la criminalité financière facilitée par la crypto-monnaie.
« Le blanchiment d’argent via la monnaie virtuelle reste l’une de ses principales priorités d’application dans le cadre de la stratégie anti-blanchiment du pays. »
La Banque Populaire de Chine a précisé que les autorités chinoises avaient élargi les enquêtes sur les groupes professionnels de blanchiment d’argent, les réseaux de transfert de fonds transfrontaliers, la fraude téléphonique, les jeux en ligne, les opérations bancaires souterraines et les crimes financiers basés sur la crypto-monnaie.
Les responsables ont également indiqué que les enquêteurs avaient adopté une approche d’enquête double, examinant à la fois l’activité criminelle sous-jacente et les réseaux de blanchiment utilisés pour déplacer des fonds illicites. Selon la PBOC, les tribunaux chinois ont rendu plus de 2 000 jugements en vertu de l’article 191 du Code pénal en 2025, tandis que les régulateurs continuent de renforcer la coopération en matière d’application de la loi, le partage de renseignements et la récupération d’actifs dans les affaires impliquant des crimes financiers transfrontaliers.
