Inculpation pour Financement du Terrorisme
La police sud-coréenne a inculpé quatre ressortissants ouzbeks pour financement du terrorisme, dans une affaire qu’elle qualifie de première impliquant des crypto-monnaies circulant d’un groupe terroriste désigné et revenant sous forme de biens physiques.
Détails de l’Affaire
La division d’enquête sur la sécurité de l’Agence de police métropolitaine de Gwangju a arrêté les quatre individus en avril, en vertu de la Loi sur l’interdiction du financement du terrorisme, et a divulgué l’affaire mardi, selon le Korea JoongAng Daily.
Le prétendu chef de l’opération a été inculpé et est actuellement en procès, tandis que les trois autres sont sous enquête sans détention. L’un des quatre était recherché sur un avis de recherche d’Interpol.
Transferts de Fonds
Entre août 2024 et avril 2025, la police affirme que le chef a envoyé 4 267 USDT à travers sept transferts à Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ). Ce groupe, basé en Syrie et formé en 2014 principalement de combattants d’Asie centrale, a été désigné comme organisation terroriste par les Nations Unies et les États-Unis.
Le chef du groupe est accusé d’avoir pris des crypto-monnaies de KTJ et de les avoir dépensées pour l’achat de 11 voitures d’occasion et de deux excavatrices, d’une valeur totale de 170 millions de wons (121 000 dollars), qui ont ensuite été expédiées en Syrie. Les trois autres suspects auraient aidé à acheter et exporter ces véhicules.
« Les affaires précédentes liées au terrorisme impliquaient l’envoi de fonds à des groupes terroristes, mais c’est le premier cas de réception de fonds d’un groupe terroriste et d’achat et de fourniture de véhicules en retour », a déclaré la police.
Enquête et Arrestations
Les enquêteurs affirment que le chef a alterné entre trois portefeuilles personnels, a fait déposer les paiements pour les voitures sur un compte au nom de son conjoint, et a présenté le permis de conduire d’une autre personne lors de son arrestation.
Il est entré en Corée du Sud en 2017 avec un visa étudiant, a obtenu son diplôme d’une université à Daejeon, et vivait dans le pays en tant que séjour irrégulier depuis 2023. Il a nié les principales accusations lors de sa première audience en juin, affirmant que l’argent avait été envoyé pour couvrir les frais de subsistance de sa famille et qu’il ne savait pas qui achetait les véhicules.
Il a également déclaré qu’un frère cadet avait rejoint KTJ uniquement pour se protéger, au milieu de la violence contre les Ouzbeks en Syrie.
La police a indiqué que l’enquête avait conduit à l’arrestation d’un deuxième suspect sous avis de recherche d’Interpol et se poursuit.
